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20160218关于报批内控制度的请示-经典原创文档.docx

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PAGE\*MERGEFORMAT2 关于报送《上海韵筑投资有限公司内部 控制制度》(V1.0版)的请示 龙革副总裁、徐峰总经理: 为确保公司内部管理科学规范，根据集团审计室的要求,从去年11月起，我们以各职能部门为责任主体，开展了编制内部控制制度工作。在近4个月中，我们立足集团内部控制制度，结合公司实际，经过多次讨论和修改，拟定了《上海韵筑投资有限公司内部控制制度》（V1.0版），其中包括采购管理制度、合同管理制度、固定资产管理制度、人力资源管理制度、全面预算管理制度、资金管理制度、财务报告管理制度、财务基础管理制度、投资管理制度等9项内部控制制度。 现将上述制度呈报，请予以审议。如无不妥，我们将按照集团内部控制制度建设要求，将上述内部控制制度报送集团审计室，由集团审计室流转集团相关职能部门审议，流转、修订完毕后予以正式行文发布。 妥否，请示。 附件：《上海韵筑投资有限公司内部控制制度》（V1.0版）