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湖南湘邮科技股份有限公司
2007年度股东大会会议资料

二○○八年四月二十九日

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湘邮科技2007年度股东大会材料目录

一、大会议程；

二、大会须知；

三、议案1、公司2007年度董事会工作报告

四、议案2、公司2007年度监事会工作报告

五、议案3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算

报告

六、议案4、2007年度公积金转赠股本预案

七、议案5、公司2007年度报告及报告摘要

八、议案6、关于修改《公司章程》的议案

九、议案7、关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008

年关联交易框架协议的议案

十、议案8、独立董事述职报告

十一、议案9、关于修订《关联交易管理办法》的议案

十二、议案10、关于申请综合授信额度的议案

十三、议案11、关于制订《独立董事工作制度》的议案

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湘邮科技2007年度股东大会议程

一、时间：2008年4月29日上午9时
二、地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司总
部三楼会议室
三、主持人：董事长李雄先生
四、议程：
1、宣布大会开始
2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明
授权委托情况，介绍到会人员
3、宣读会议须知
4、审议各项议案
5、股东发言、询问
6、高管人员集中回答股东提问
7、推选监票人、计票人
8、股东投票表决
9、监票人统计并宣布表决结果
10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
11、宣读股东大会决议
12、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

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湘邮科技2007年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，

特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格

遵守：

一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关

事宜。

二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、

确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权

利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰

乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯

股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会

议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安

全。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘

书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提

出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可

发言或咨询。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，

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安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握

发言及回答问题的时间。

六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以

任何理由搁置或不予表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股

东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、

会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入

会场。

八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯

工具或将其设定为静音状态。

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议案一：湖南湘邮科技股份有限公司

2007年度董事会工作报告

（董事长李雄）

各位股东：

今天我们汇聚一堂，召开2007年度年度股东大会，总结分析过

去一年来公司各项工作取得的成绩和存在的不足，同时研究和探讨公

司2008年的各项工作。过去的2007年，既是中国邮政各项改革不断

推进的一年，也是上市公司股权分置改革后中国证券市场发生巨大变

化的一年。一年来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司

章程》以及其他法律法规和公司制度的规定，在各级各部门的监督和

和具体指导下，紧紧围绕公司的经营工作，不断提高公司的经营能力，

有力的推进了公司各项工作的协调开展。

现就2007年度董事会的工作向大家报告，请各位股东予以审议。

一、报告期公司经营情况和财务状况
1、资产负债表主要数据（单位：万元）

项目2007年2006年较上年增减（%）
流动资产60,62052,99814.38
长期投资2,05810,926-81.16
固定资产10,64211,732-9.29
无形资产802803-0.12
负债合计43,6