湘邮科技XXXX年度股东大会材料目录.pdf

湖南湘邮科技股份有限公司2007年度股东大会会议资料二○○八年四月二十九日1湘邮科技2007年度股东大会材料目录一、大会议程；二、大会须知；三、议案1、公司2007年度董事会工作报告四、议案2、公司2007年度监事会工作报告五、议案3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告六、议案4、2007年度公积金转赠股本预案七、议案5、公司2007年度报告及报告摘要八、议案6、关于修改《公司章程》的议案九、议案7、关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案十、议案8、独立董事述职报告十一、议案9、关于修订《关联交易管理办法》的议案十二、议案10、关于申请综合授信额度的议案十三、议案11、关于制订《独立董事工作制度》的议案2湘邮科技2007年度股东大会议程一、时间：2008年4月29日上午9时二、地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司总部三楼会议室三、主持人：董事长李雄先生四、议程：1、宣布大会开始2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数说明授权委托情况介绍到会人员3、宣读会议须知4、审议各项议案5、股东发言、询问6、高管人员集中回答股东提问7、推选监票人、计票人8、股东投票表决9、监票人统计并宣布表决结果10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议11、宣读股东大会决议12、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书13、董事在股东大会决议及会议记录上签字14、宣布大会结束3湘邮科技2007年度股东大会须知为维护投资者的合法权益确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定特制订如下股东大会注意事项请出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设立秘书处负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则认真履行法定义务。三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利并认真履行法定义务不得侵犯其他股东合法权益不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导共同维护好股东大会秩序和安全。四、大会召开期间股东事先准备发言的应当先向大会秘书处登记并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的应当先向大会秘书处申请经大会主持人许可方可发言或咨询。五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言4安排公司有关人员回答股东提出的问题会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。六、对于所有已列入本次大会议程的议案股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序切实维护与会股东（或代理人）的合法权益除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、为保证会场秩序会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。