雅戈尔XXXX年度股东大会会议资料600177.pdf

雅戈尔集团股份有限公司2012年度股东大会会议资料二〇一三年四月十六日2012年度股东大会会议文件·文件目录雅戈尔集团股份有限公司2012年度股东大会会议文件目录文件一、会议议程…………………………………………………………………1文件二、公司2012年度独立董事述职报告……………………………………2文件三、公司2012年度董事会工作报告………………………………………8文件四、公司2012年度财务报告………………………………………………17文件五、公司2012年度监事会工作报告………………………………………33文件六、关于公司2012年度利润分配的预案…………………………………36文件七、关于公司2012年年度报告及摘要的议案……………………………37文件八、关于立信会计师事务所从事2012年度审计工作的总结报告………38文件九、关于公司续聘2013年度财务报告审计机构的议案…………………41文件十、关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的议案…………………422012年度股东大会会议文件·会议议程雅戈尔集团股份有限公司2012年度股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始二、独立董事作2012年度述职报告三、审议工作报告及各项议案1、审议公司2012年度董事会工作报告2、审议公司2012年度财务报告3、审议公司2012年度监事会工作报告4、审议公司2012年度利润分配的预案5、审议公司2012年年度报告及摘要6、审议关于立信会计师事务所从事2012年度审计工作的总结报告7、审议关于公司续聘2013年度财务报告审计机构的议案8、审议关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的议案四、议案的表决五、股东代表发言六、宣布表决结果及宣读股东大会决议七、律师宣读法律意见书12012年度股东大会会议文件·独立董事述职报告雅戈尔集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告各位股东：我代表公司独立董事作2012年度述职报告。我们作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照有关法律法规以及公司各项规章制度的规定忠实履行职责积极参加公司股东大会、董事会审阅相关议案并发表独立意见与董事、监事、高级管理人员、内审部门、年审注册会计师等进行深层次、多方位沟通深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况时刻关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况监督董事会对股东大会决议的执行情况充分维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。一、独立董事