金钼股份XXXX年年度股东大会会议资料601958.pdf

金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会会议资料601958金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会目录一、会议议程.................................................................1二、会议议案1.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案.....................32.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案....................233.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案....................294.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案...305.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案......................336.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》的议案........347.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案......368.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》的议案..................399.关于聘用金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案................40金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议程金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议程一、会议主持：张继祥董事长二、会议议程第一项：主持人宣布会议开始并报告会议出席情况第二项：推举产生监票人和计票人第三项：会议审议事项1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案（报告人：张继祥董事长）；2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案（报告人：申占鑫监事会主席）；3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案（报告人：张继祥董事长）；4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案（报告人：余和明总会计师）；5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案（说明人：余和明总会计师）；6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》的议案（说明人：薛云新副总经理）；1金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会议程7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案（报告人：马全智副总经理）；8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》的议案（说明人：马全智副总经理）；9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案（说明人：马