湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告.pdf

证券代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2006-032湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第二次会议通知于2006年10月15日以传真或电子邮件等书面方式发出会议于2006年10月25日在本公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人实际出席会议董事11人独立董事喻国明、胡志斌先生因公出差均委托独立董事伍中信先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一会议由公司董事长龙秋云先生主持公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决通过如下决议：一、公司2006年第三季度季度报告全文及正文。同意13票反对0票弃权0票。二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案。经公司董事长提名公司董事会聘任彭益先生为公司总经理；经公司总经理提名聘任熊云开先生、罗伟雄先生、刘沙白先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生为公司副总经理聘任毛小平先生为公司财务总监（相关简历附后）以上高级管理人员任期皆为三年。同意13票反对0票弃权0票。三、关于聘任公司证券事务代表的议案。根据新颁布的深圳证券交易所《股票上市规则》经公司董事长提名公司董事会聘任齐慎先生为公司证券事务代表任期三年。同意13票反对0票弃权0票。四、关于为长沙广达广播电视宽带网络有限公司提供授信贷款担保的议案。1、担保情况概述公司控股子公司长沙广达广播电视宽带网络有限公司（以下简称：“长沙广达”）拟向农业银行长沙市劳动路支行申请授信贷款9500万元人民币。经本次董事会审议通过同意公司为长沙广达的此笔授信贷款提供担保承担连带保证责任。2、被担保人基本情况长沙广达的注册资本为10000万元本公司占70%的股份。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务服务计算机网络及软、硬件的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务防盗报警、电视监控工程、信息工程的设计、施工、维修。3、担保协议的主要内容公司为长沙广达向农业银行长沙市劳动路支行的授信贷款提供信用担保担保金额为人民币9500万元担保期限为三年。4、董事会意见本次担保的贷款资金是为长沙广达提供流动资金贷款长沙广达是公司的控股子公司公司拥有70%的股份参与经营管理能有效控制担保风险此笔贷款到位后将加速长沙市数字电视的发展有利于提升有线电视的投资效益。同意13票反对0票弃权0票。五、关于收购深圳市达晨创业投资有限公司股权的议案。（一）、交易概述1、交易的基本情况交易当事人：深圳市荣涵投资有限公司（以下简称“深圳荣涵”）；胥百舸先生。交易标的：深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）75%的股权。2、公司控股子公司——深圳荣涵以自有资金7500万元人民币受让胥百舸先生持有的达晨创投75%的股权。3、此项交易不属于关联交易。4、独立董事对此议案表示同意。（二）、交易当事人介绍1、荣涵投资的基本情况1）、深圳市荣涵投资有限公司于2001年5月成立企业性质为有限责任公司营业执照号为4403011065442注册资本为33000万元。公司经营范围：兴办实业；高新技术产品的技术开发；企业形象策划、信息咨询（以上不含限制项目）。2005年深圳荣涵总资产为55546.66万元净资产为32847.95万元净利润为221.49万元。2）、深圳荣涵系公司持股99.62%的控股子公司。3）、深圳荣涵最近五年内没