恒丰纸业：XXXX年第三次临时股东大会会议资料.pdf

牡丹江恒丰纸业股份有限公司MUDANJIANGHENGFENGPAPERCO.LTDLTD....二二二OOO一一年第三次临时股东大会会议资料二二二OOO一一年八月二十七日牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议会议议程时间：2011年8月27日上午9:30地点：公司第一会议室主持人：徐祥项目议议议程程程1、主持人宣布开会；一一一2、宣布到到会股东、股东授权权代表人数及代表有表决权权股份数额。提请股东大会审议如下议案：二二二1、审议《关于公司前前次募募集资金使用情况报告的议案》1、股东审议大会议案并可提出质询意见；2、对大会议案进行画票表决；3、推举计票人和监票人；三三三4、计票人和监票人投票、股东投票；5、统计现场投票公布表决结果果；6、宣读股东大会决议。四见证律师对本本次股东大会出具法律意见。五宣布大会闭幕。议案一关于公司前前次募募集资金使用情况报告的议案各位股东：根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十八次会议决议现将《关于公司前前次募募集资金使用情况报告的议案》提交本本次股东大会审议。牡丹江恒丰纸业股份有限公司前前次募募集资金使用情况报告牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本本公司”）董事会按照中国证券券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前前次募募集资金使用情况专项报告的规定》的要求对本本公司截至2010年12月31日止前前次募募集资金使用情况报1牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案告如下：一、前前次募募集资金基本本情况经中国证券券监督管理委员会证监发行字[2007]175号文核准公司于2007年7月18日非公开发行人民币普通股5300.00万股发行价格每股人民币5.46元募募集资金28938.00万元扣除与发行有关的费用639.68万元实际募募集资金净额为28298.32万元已于2007年7月18日全部到到位。该募募集资金实收事项经深圳南方民和会计师事务务所有限责任公司出具“深南验字（2007）第114号”验资报告验证确认。二、前前次募募集资金管理及存储情况（一）前前次募募集资金管理情况为加加强和规范募募集资金的管理提高资金的使用效率维护全体股东的合法利益本本公司按照《中华人民共各国公司法》、《中华人民共和国证券券法》、中国证监会《关于进一步加加强股份有限公司公开募募集资金管理的通知》和上海证券券交易所发布的《上市公司募募集资金管理规定》等相关规定对募募集资金采用专户存储制制度规范募募集资金使用审批手续定期披露募募集资金的使用情况。公司进行募募集资金项目投资资金支出严格遵守公司资金管理和制制度规定履行审批手续。所有募募集资金项目资金支出均首先由资金使用部门提出资金使用计划经该部门主管领导签字后报财务务