_ST黄海XXXX年第一次临时股东大会会议资料(修订版).pdf

青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议资料青岛黄海橡胶股份有限公司QingdaoYellowSeaRubberCo.Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议资料青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录议案序号议案名称《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上议案一市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及其他相关法律法规的议案》议案二《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》《关于同意签署<青岛黄海橡胶股份有限公司与中车汽修（集团）总公司签署议案三的重大资产出售协议>的议案》《关于同意签署<青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工科学研究院签署的议案四发行股份购买资产协议>的议案》《关于青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》1、重大资产出售①交易对方②出售的标的资产③标的资产定价及交易方式④标的资产在损益归属期间的损益归属⑤相关的人员安排2、发行股份购买资产议案五①交易对方②拟购买的标的资产③标的资产的定价④购买方式⑤发行股份种类及面值⑥标的资产定价基准日⑦发行价格⑧发行数量⑨发行股份的持股限制⑩标的资产在损益归属期间的损益归属《关于同意<青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易议案六报告书（草案）>及其摘要的议案》议案七《关于同意签署<利润补偿协议>的议案》议案八《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定议案九价公允性之意见的议案》议案十《关于提请股东大会同意中国化工科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》1青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议资料青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:3013:00～15:00。二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事