ST高陶：XXXX年第一次临时股东大会会议资料.pdf

江苏高淳陶瓷股份有限公司2011年第一次临时股东大会资料1、关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案；2、关于公司第六届监事会监事候选人的议案。1议案一关于公司第六六六届董事六届董事会会会董事会董事、、、独立董事、独立董事候选人的议议议案议案案案经江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会推荐公司拟选举孔德双、周万幸、郁蔚铭、王德江、朱炳元、谷昌军为公司第六届董事会董事选举江希和、李爱民、陈传明为公司独立董事。董事、独立董事候选人简历附后。江苏高淳陶瓷股份有限公司2011年9月8日2董事候选人简历孔德双男45岁汉族本科学历研究员高工。历任江苏高淳陶瓷厂技术科副科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事、总经理现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事长。周万幸男50岁汉族本科学历研究员高工。历任十四所研究部副主任、主任十四所副所长现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所所长兼党委副书记。郁蔚铭男55岁汉族本科学历高级工程师。历任十四所所办副主任、所长助理、党委副书记现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所党委书记。王德江男45岁汉族工商管理硕士高级工程师。历任十四所人事教育处副处长人事组织处副处长人力资源部部长现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所副所长。朱炳元男48岁汉族工学硕士研究员高工。历任十四所研究部副主任、主任、副总工程师、所长助理现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所所长助理。谷昌军男46岁汉族本科学历历任江苏高淳陶瓷厂生产科科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、总经理。3独立董事候选人简历江希和男53岁管理学博士注册会计师江苏省优秀骨干教师现任江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事、中国高速齿轮股份公司（香港上市公司）独立董事、南京师范大学金陵女子学院副院长、教授。李爱民男48岁工学博士现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、南京大学教授、江苏省毒害有机物污染专业委员会主任委员、《离子交换与吸附》编辑委员会编委。陈传明男54岁经济学博士管理学教授现任南京大学管理学院院长、华泰证券股份有限公司独立董事、南京钢铁股份有限公司独立董事、江苏雅克科技股份有限公司独立董事、长江润发机械股份有限公司独立董事。4议案二关于公司第六六六届监事会监事候选人的六届监事会监事候选人的议议议案议案案案经江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届监事会推荐公司拟选举杨方泽、廖荣超为公司第六届监事会监事。监事候选人简历附后。江苏高淳陶瓷股份有限公司2011年9月8日5监事候选人简历杨方泽男57岁大专学历助理政工师历任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产科科长、生产制造部经理现任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会主席、工会主席。廖荣超男37岁汉族本科学历会计师。历任十四所财务部财务主管中电科技（南京）电子信息发展有限公司财务主管南京洛普股份有限公司财务总监现任十四所财务部副部长。6