600782_新钢股份XXXX年第二次临时股东大会会议资料_600782_XXXX1019.pdf

新余钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料新余钢铁股份有限公司二二二〇二〇〇〇一一年一一年十月1新余钢铁股份有限公司2011年年年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议资料目录一、会议议程2011年第二次临时股东大会会议议程二、审议会议议题1、关于公司符合发行公司债券条件的议案2、关于发行公司债券的议案3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案4、关于提名杨小军先生为公司监事的议案三、会议表决2011年第二次临时股东大会表决票2新余钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议议程一、大会安排1、会议时间：2011年10月28日2、会议地点：新余钢铁股份有限公司会议室（江西省新余市冶金路1号）3、会议主持：董事长熊小星先生3、与会人员员：截止于2011年10月21日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事及高级管理人员员；符合上述条件的股东有权委托他人持有授权委托书、代理人本人身份证参加会议该股东代理人不必为股东。二、大会议程1、大会主持人介绍股东出席情况介绍到会董事、监事、高级管理人员员和和其他人员员情况；2、大会主持人宣布大会开始；3、宣读并审议议案：（1）关于公司符合发行公司债券条件的议案（2）关于发行公司债券的议案（3）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案（4）关于提名杨小军先生为公司监事的议案4、股东发言及咨咨询公司回答股东提问；5、推选两名股东代表和和一名监事为监票人；6、大会表决；7、大会工作人员员清点表决票监票人宣布表决票统计结果主持人宣布上述议案是否通过；主持人宣读2011年第二次临时股东大会会议决议；8、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；9、主持人宣布2011年第二次临时股东大会结束与会董事在会议决议和和会议记录上签字。3一、关于公司符合发行公司债券条件的议案各位股东：根据《中华人民共和和国公司法》、《中华人民共和和国证券法》、中国证券监督管理委员员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定对照上市公司发行公司债券的相关资格、条件的要求经认真自查、逐项论证本公司符合发行公司债券的条件具