通威股份：XXXX年度第二次临时股东大会会议资料.pdf

2010年度第二次临时股东大会材料

通威股份有限公司

2010年度第二次临时股东大会会议

资料汇编

二二二O一一一O年年年五月年五月

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2010年度第二次临时股东大会材料

通威股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

通威股份有限公司董事会拟召开公司2010年第二次临时股东大会，现将有关事
项通知公告如下：
一、会议时间：2010年5月25日9:30
二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段11号）
三、会议召集人：通威股份有限公司董事会
四、会议议题：
审议《公司对关联方提供担保的议案》
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截至2010年5月19日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为2010年5月20日；
因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必
是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
六、出席会议的登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、
委托书。
2、登记地点：成都市二环路南四段11号
3、登记时间：2010年5月20日上午9：00至下午5：00
4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中
委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2010年5
月20日下午5：00以前收到为准。
七、联系地址：成都市二环路南四段11号
八、联系人：李华玉
联系电话：[phone]
传真：[phone]
电子邮件：[e-mail]

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

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2010年度第二次临时股东大会材料

附件：授权委托书式样

兹委托先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于2010年5月25
日召开的2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：

通威股份有限公司
董事会
二O一O年四月三十日

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2010年度第二次临时股东大会材料

通威股份有限公司
2010年第二临时股东大会会议议程

会议时间：2010年5月25日上午9:30
会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长刘汉元先生
一、董事会秘书宣布参会人员情况
1、介绍参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监
事、高管人员和中介机构代表
2、介绍会议议题，表决方式

二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案：

序号议案内容报告人
一审议《公司对关联方提供担保的议案》袁仕华

四、投票表决：
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议表决方式为现场记名投票表
决）
2、董秘宣布推选股票表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事），相
关人员将表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、全体到会董事、监事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司

董事会

二○一○年五月二十五日

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2010年度第二次临时股东大会材料
议案一一一

通威股份有限公司

对关联方提供担保的议案

各位股东：
大家好！受董事会委托，由我作对公司对关联方提供担保的议案。

一一一、一、、、担保情况概述担保情况概述：：：
公司于2010年3月29日2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于永祥股
份公司股权转让的议案》，公司将持有四川永祥股份有限公司154,000,000股（以下
简称“永祥股份”），占其总股本50%的股权转让给通威集团有限公司（以下简称“通
威集团”）。因此，公司目前为永祥股份及其下属全资子公司四川永祥多晶硅有限公

司（以下简称“永祥多晶硅”）提供的总额为10,500万元借款担保，即由对内担保变
更为对关联方担保。

二二二、二、、、被担保人基本情况被担保人基本情况
1、永祥股份
永祥股份系由乐山永祥树脂有限公司于2007年6月整体变更设立的股份有限公
司，注册资本30800万元，注册地址为四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村，法定
代表人刘汉元，其经营范围为：生产销售聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及其副产品、
电石渣水泥；销售单晶硅、多晶硅、三氯氢硅；办公用计算机系统的设计和服务；
对外项目投资；化工新