企业管理规定12合同审批管理规定.doc

合同审批管理规定第一章总则第一条为规范公司合同(含协议、意向书)审批管理，提高合同审批效率，根据公司《合同管理制度》，制定本规定。第二条合同审批遵循合法性、及时性、效益性原则。第三条合同在正式签订前，必须按规定程序审批。第二章审批机构及权限第四条公司产业部、物流控制中心、相关专业部门为合同审核部门，法律部为合同审批部门。第五条各部门根据职责分工和权限对合同进行审核、审批。(一)产业部负责审查合同签订的必要性，并在相关部门审核意见基础上形成综合审批意见；(二)物流控制中心负责审查合同价格、渠道的合理性；(三)相关专业部门负责审查合同专业技术的可行性与合理性；(四)法律部负责审查合同内容和形式的合法性及严密性。第六条以下合同须经相关专业部门审核：(一)广告宣传相关合同须经公司营销策划部审核，办公自动化及网络产品相关合同须经信息管理部审核；(二)劳动、人事合同须经公司人力资源部审核；(三)资本运营类合同须经公司证券投资部审核；(四)工程技术类合同须经公司总工办审核。第七条依据公司颁布范本签订的合同，有增减变更条款的须经审核、审批，无范本合同均须上报审批。第三章合同审批程序第八条企业合同按以下流程进行审核、审批：(一)合同由企业起草，经总经理签批后,附签约对方的资质证明等相关资料，报产业部审核；(二)产业部初审通过后，转发相关部门审批；(三)相关部门审批后，将意见反馈产业部，由产业部在各部门意见基础上形成综合审批意见。第九条公司合同由相关部门起草后，按照合同性质和资产管理权限审核、审批。第十条各部门自收到合同起一个工作日内审核、审批完毕；合资、合作、代理等重大或复杂合同自收到起两个工作日内审核、审批完毕。第十一条正式签订的合同不能少于四份，合同主体按公司《合同管理制度》归档，按产业和专业分别登记、备案、存档。第四章罚则第十二条未按本规定执行的，公司有权对相关责任人给予经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。第五章附则第十三条本规定经公司总裁办公会批准，于二○○六年七月一日起施行。第十四条本规定由公司总裁办公会负责解释。关于合同审批管理的补充规定为提高合同审核的质量与效率，进一步规范合同签订前的审核、复核工作，根据公司《合同管理制度》和《合同审批管理规定》，制定本补充规定。一、公司合同一律实行“三审一复核制”，即企业自审、产业初审和公司终审以及合同正式签订前的产业部复核。二、合同审核一律实行专项会议审核制，各级审核必须召开合同审核专题会议，明确参加人员和审核程序，并形成审核意见和审核记录，存档备查。三、公司OA网仅提供审批流程，各级审核不得以OA网流转代替实质性审核。未经专项会议审核，不得通过OA网流转至下一个流程。四、企业自审（一）企业总经理为企业内部合同审核责任人；（二）企业总经理须按照企业合同管理制度亲自组织内部自审，明确签订合同的必要性和合同条款的合规性，并形成最终审核意见。合同文本按会审意见修改，经企业总经理审定后，提报产业审核。五、产业初审（一）产业部总经理接到企业上报合同后，首先进行合规性审核，即对企业合同审核组织、记录等进行审核，审核不合格的一律返回企业；（二）合规审核合格后，产业部总经理须在2个工作日内组织完成合同的产业初审。产业初审主要审核合同签订的必要性、合同所涉事项论证程序及结果的合理性、合同条款的严谨性；（三）产业初审须出具明确的审核意见。产业初审未通过的合同一律返回企业；产业初审通过的合同，经主管产业副总裁审定后，由产业部提报公司审核。六、公司终审（一）公司部门总经理在收到经产业部初审合格合同后，须在1个工作日内，组织本部门人员按照规定流程和职责分工，出具明确的专业审核意见，并形成审核记录；（二）部门审核通过后，提报公司总会计师审核；（三）总会计师审核同意后提报公司合同审核例会审核，经公司合同审核例会审核通过后，产业部形成公司最终审批意见，下发企业执行。七、产业部复核（一）企业收到产业部批转的合同后，需严格按审核意见修改，送交对方签章后，将合同报产业部复核；长春市内企业须将合同文本报送复核；外埠企业可采取传真、邮递、电子邮件（合同扫描件）等形式报送复核；（二）产业部须在1个工作日内组织完成合同复核。已按照公司终审意见修改的，出具复核同意意见书后，企业在合同文本上签章并将送交对方；未按照终审意见修改的，企业需重新修改后再次提报复核；（三）产业部应建立合同复核登记记录，记录合同名称、合同编号、提报单位以及复核时间、复核意见。八、企业合同须由企业法定代表人委托企业总经理亲自签订（每季度一授权）。企业总经理未经公司批准不得转委托或授权他人。特殊情况，需他人代签的，由企业法定代表人出具授权委托书，且须一事一授权。九、产业部、审计部、法律部等部门组成合同检查工作小组，结合企业分类管理检查，定期对企业合同签订的情况进行监督、