英山县国鑫矿业有限公司新版章程.doc

英山县国鑫矿业章程第一章总则第一条为了维护企业、股东和债权人正当权益，规范企业组织和行为，依据《中国企业法》和《中国企业登记管理条例》相关要求，制订本企业章程。依据《中国企业法》和《中国企业登记管理条例》相关要求，制订本企业章程。第二条企业名称：英山县国鑫矿业。第三条企业住所：英山县鸡鸣路交通巷1号。第四条股东以认缴出资额为限对企业负担责任；企业以其全部资产对企业债务负担责任。企业享受股东投资形成全部法人财产权，并依法享受民事权利，负担民事责任，含有企业法人资格。第五条经营范围：石英石、碎石、花岗石、长石加工、销售。第六条经营期限：第二章注册资本、出资方法、认缴出资额、实缴资本额第七条企业注册资本为100万元人民币，实收资本为100万元人民币。企业实收资本为全体股东实际交付并经企业登记机关依法登记出资额。第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方法、出资时间一览表：股东名称认缴出资额实缴出资百分比出资方法杨国清35万元35%现金黄新平32万元32%现金黄太阳8万元8%现金黄和平5万元5%现金唐义恒10万元10%现金黄水平10万元10%现金第九条企业登记注册后，应向股东签发出资证实书。出资证实书应载明企业名称、企业成立日期、企业注册资本、股东姓名或名称、缴纳出资额和出资日期、出资证实书编号和日期。出资证实书由企业盖章。出资证实书一式两份，股东和企业各执一份。出资证实书遗失，应立即向企业申报注销，经企业法定代表人审核后给予补发。第十条企业应设置股东名册，记载股东姓名、住所、出资额及出资证实书编号等内容。第三章股东权利、义务和转让出资条件第十一条股东作为出资者按出资百分比享受全部者资产收益、重大决议和选择管理者等权利，并负担对应义务。第十二条股东权利一、出席股东会，并依据出资百分比享受表决权；二、股东有权查阅股东会会议统计和企业财务会计汇报；三、企业新增资本金或其它股东转让时有优先认购权；四、企业终止后，依法分取企业剩下财产。第十二条股东义务一、按期足额缴纳各自所认缴出资额；二、以认缴出资额为限负担企业债务；三、股东向股东以外人转让其出资时，必需经其它股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其它股东征求同意，其它股东自接到书面通知之日起满三十日未回复，视为同意转让。其它股东半数以上不一样意，不一样意转让股东应该购置该转让出资，假如不购置该转让出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在相同条件下其它股东对转让出资有优先购置权。两个以上股东主张行使优先购置，协商确定各自购置百分比；协商不成，根据转让时各自出资百分比形式优先购置权。三、股东依法转让其出资后，企业应将受让人姓名、住所及受让出资额记载于股东名册。第四章股东会第十五条企业设股东会。股东会由企业全体股东组成，股东会为企业最高权力机构。股东会会议，由股东根据出资百分比行使表决权。出席股东会股东必需超出全体股东表决权半数以上，方能召开股东会。首次股东会由出资最多股东召集，以后股东会由实施董事召集主持。第十六条股东会行使下列职权一、决定企业经营方法和投资计划；二、选举和更换非由职员代表担任实施董事，决定相关实施董事酬劳事项；三、审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；四、审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；五、对企业增加或降低注册资本作出决议；六、对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议；七、修改企业章程；八、企业章程要求其它职权。股东会分定时会议和临时会议。股东会每六个月定时召开，由实施董事召集主持。实施董事不能推行或不推行召集股东会会议职责，由监事召集和主持；监事不召集和主持，代表十分之一以上表决权股东能够自行召集和主持。召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。（一）股东会议应对所议事项作出决议。对于修改企业章程、增加或降低注册资本、合并、分立、解散或变更企业形式等事项作出决议，必需经代表三分之二以上表决权股东同意经过；（二）股东会议应对所议事项作成会议统计。出席会议股东应在会议统计上署名，会议统计应作为企业档案材料长久保留。第五章董事会、经理、监事本企业设董事会，董事会组员为五人，董事由股东会选举产生，任期三年，可连选连任。第十七条董事会对股东会负责，行使下列职权：一、负责召集股东会，并向股东会汇报工作；二、实施股东会决议，制订实施细则；三、制订企业经营计划和投资方案；四、制订企业年度财务预算方案、决算方案；五、制订企业利润分配和填补亏损方案；六、制订企业增加和降低注册资本及发行企业债券方案；七、制订企业合并分立、解散或变更企业形式方案；八、决定企业内部管理机构设置；九、决定聘用或解聘企业经理及其酬劳事项，并依据经理提名决定聘用或解聘企业副经理、财务责任人及其酬劳事项；十、制订企业基础管理制度；十一、企业章程要求其它职权。第十八条董事长由股东会选