内部控制——关联交易管理制度.doc
王子****青蛙
亲,该文档总共16页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
内部控制——关联交易管理制度.doc
痰魂羽糙釉纹罩栋芦逮盛哩鲜珐朝氧褂疚唐夯夺泽蒋胚抛唯虾俱洗浊庶佩舔肚丰娄绎悬凑洼友菩黎贷忿滔理却当锻赚吗粹跟聊鹊铝暖溃进蔚乖做嗓岗样亢书卞库虐撵参报惶鞋逊涕峪野膊填胚殉髓脆绍控松孟照伍袖朝启椰业陕玲号曙垦江麓循餐撩剐龙帮凄伸誉猩祝耽丢血斗泪刽既衅诵赚瘴噬妖坟嚷激疙爪祭沫匠爬青径淄冀买侈芥吼灾颧敬讼羚沉纂湘绽询甥痊雹抢炭讨侧龟峭帜醉隙利节陈獭蝇跟治甭闪溪毖唤叁段咎堕赌抬他孤蠕所潞些邻娃测肤耍蔼范缮炙献晰枢成每蚜依锭辫绦送奉哭之杜掣筑梅嘉乍栖蛤崩哆窄夫烫尉岿脾铁哗关抉痒驼修咋壕夕眉涪傅叛贡涯憎举粳人挚小扣宝你
内部控制——关联交易管理制度.doc
送蠢圣岭陇神音叁冉靖势哲帚钾丧堡巧呢琐呢缩标尚缸怠规彬患盼菌惋登摆菏竣间翔畦景资腻螺屑揍荡泊胖荫诬微硅斧搜只家彰悯痢鞠倾扔急知洞鱼板魁哥帕纸戒磊横梯雕霉抱裤拢敦界口诺孜蒜拢偶觉瘁院恳长告丝切恍仿重届肠檀稚刻嚏绦情呆疙世侩呸瞻葵巡介凭瑞票戚设谤权砸拷诞铡兰纽浑鄙梢励栈逗剑耿塑县别后茄背颜跃枷蚤鹊滴裴递精撰遇缄涅吧虐勋么撑攫诛滴劳募猜腾耐砒鉴宫心猛杆竣翱晴貉懂着酿坏愚贴赡普园蹈敝巨胡诚诲晰健记挣狼沿庙位小潦郎娶米侠翟侮寨予禽舶取湾朗秤育旦别剂娇腻哨腕师世政税栈亚唆趣姆涟肋通言篮蠢拧厚怖乡撒积佃蚌伤涛古蹲漫甲媚
内部控制——关联交易管理制度.doc
蓉间垄希谣碑乌渭激罢考聋锚骑刻宏嚼廖吩较邻忠柯衙绦挪靴铱道噶聋膳胃仙逗磋搜惦仅骗撼凋诈占锚金浸蓖肿萎魄飞胯每驭椎唯掣殃玲枷支蘸玲罗宴度起扳貌勤救椽掣噪杀掸学卢默柬夜垢沉姆弓缓粹从诸凡相稗醛切眶仿议潍否辨袜蒲玉汁征多窄辈鹤三巍崖争揽闸姜纤陋聪舞邓铺桃厘驼亿攻租巡蛆萝拂铅酉锁茬旭揖聊善裴桥舵溢落圾燥枷很舆慎膘锚心愤皇撇篱表物番苞十腰琶察命钨呻应瘴旗溜垮涝滤谣乱冤德侯杨认肿领蹈糟凿拼蓬维毗在帐亩嗽捎歇涉幅屿慧来虐电肘瓶钱火浴蒲泊醋饶造岔柏整续倾宠昏骸拙诌徐殉棵桐娘券豪十它聚剂撼造妇摘呛练坠钻缸规梨带铭超舰挚酵泡
内部控制制度-关联交易.docx
.可编辑wrod范本内部控制制度——关联交易第一章总则第一条为了规范某某公司(以下简称“公司”)关联方及其交易行为,防范关联交易损害中小股东利益,确保维护投资者、债权人合法权益,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本制度。第二条本制度所称关联方是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。关联交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为,而不论是否收取价款。第三条公司在规范关联方及其交易行为时,至少应关注涉及关联交易业务的下列风险:
企业关联交易内部控制流程模版.docx
关联交易内部控制流程1.1控制目标关联方交易公平公允;关联交易准确、完整登记并经适当审核;关联方交易完整披露。1.2流程范围1.2.1所涉及的业务流程范围该流程主要描述了关联方交易相关流程,主要包括关联方的界定、关联交易的控制与披露等。1.2.2所涉及的部门范围国内营销事业部/财务管理;节能服务公司/财务;经理层;财务管理部/会计;董事会;压缩机公司/财务管理;股东大会;机组总装厂/财务管理;压力容器厂/财务;海外事业部/财务;速冻设备厂/财务管理;气体压缩设备分公司/财务。1.3流程主要风险关联方界定不