信托公司信托计划投资增资扩股协议模版-信托公司版本.docx

増资协议编号：【XX号】XX信托有限责任公司20XX年X月甲方：XX新能源有限公司（以下简称“项目公司”）地址：法定代表人：乙方之一（原股东）：XX投资有限公司住所：X法定代表人:X乙方之二（原股东）：XX太阳能电力股份有限公司住所：X法定代表人：X乙方之一与乙方之二统称为“乙方”。丙方：XX信托有限责任公司住所：X法定代表人：X邮政编码：X鉴于:1、项目公司是一家根据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，现有注册资本为人民币（下同万元，全部由乙方出资。2、项目公司和乙方拟引进丙方作为投资人，知悉并同意丙方运用XX信托•XX号（XX）集合资金信托计划（以下简称“信托\信托计划”）项下信托资金与乙方共同投资于项目公司，将项目公司的股东变更为乙方和丙方。为此，经友好协商，各方达成约定如下：第1条定义除非本协议上下文另有解释或文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：1.1本协议：指各方签署的编号为【X号】的《增资协议》及对该协议的任何有效修订和补充。1.2章程：指为本协议下的增资合作，而由丙方和乙方签署的项目公司的章程(或章程修正案）。1.3信托\信托计划：指丙方设立的“XX信托•XX号（XX）集合资金信托计划”。1.4合作文件：包括但不限于本协议、编号为【XX号】、【XX号】的《XX信号(XX）集合资金信托计划信托合同》（包括相应的《信托计划说明书》和《风险申明书〉>)、编号为【XXXXXX011-03号】的《关于XX信托XX号（XX）集合资金信托计划合作协议》、编号为【XXXX5号】、【XXX7号】的《XX信托•XX号（XX）集合资金信托计划信托贷款合同》、编号为【XXXXXX号】的《债权远期转让协议》、编号为【XXX号】的《权利质押合同〉〉、编号为【XX号】的《XX信托•XX号（XX）集合资金信托计划账户和资金使用监管协议》以及对上述文件的任何有效修订和补充和其他函件、说明、备忘录等。出资日：指在丙方出资条件（定义见下文）全部得到满足或被丙方书面放弃或豁免后的【3】个工作曰内，丙方根据本协议的约定将其对项目公司的全部出资支付至项目公司在【浙商银行股份有限公司上海分行(简称“浙商银行”）】开立的验资户之日。投资资金：指丙方以信托计划资金向项目公司进行增资的资金，预计金额为圏万元，具体金额以丙方实际投入金额为准。标的项目：指云南XX市隆阳区XX50MW光伏电站项目，标的项目已取得XX市发展和改革委员会出具的《投资项目备案证》（备案项目编码：X)。重大不利变动：指（1)就机构或个人而言，其资产、业务、财务状况的重大不利变化，如业务暂停、中断、终止，资产和负债等财务状况严重恶化或重大不利变化，失去支付到期债务的能力，重大资产丧失、毁损，或丧失、减损项目地块经营权或使用权；（2)就本协议的增资交易而言，指整个交易无法合法、完全地进行，或者交易基础丧失或发生根本性变更，交易价值发生严重减损。重大协议：指尚在屐行中的（1)单项金额超过1W万元，使项目公司享有应计收入或预计收入，或者负担有付款或潜在付款义务的协议，及（2)与项目公司有长期业务合作或者限制项目公司业务竞争、拓展相关的协议等文件。关联方：指如符合下列条件，一方应作为另一方的关联机构：(1)另一方直接或间接地持有该方10%以上的股权，反之亦然；或(2)第三方直接或间接地分别持有另一方及该方10%以上的股权；或(3)两方直接或间接地分别持有该另一方和该方10%以上的股权。关联交易：指任何人与其关联方之间的交易。账目：指按照中国会计准则编制的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表等财务报表。1.13法律：指中国立法机关、国家机构或监管机构颁布的、适用并约束本协议任何一方的一切现行法律、法规、规章、规定、条例、指令等规范性文件。1.14工作日：指除周六、周日和中国的法定节假日之外的任何一天。1.15及时：如无特别约定指在■个工作曰内。1.16元：如无特别约定指人民币元。1.17中国：指中华人民共和国，为本协议的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省。第2条增资2.1各方同意：根据本协议的约定，由丙方以96万元投资资金认缴项目公司新增96万元注册资本，增资后占项目公司注册资本的48.98%，丙方于信托计划成立后实际缴付出资。2.2本协议签署后，项目公司的注册资本和股权结构如下：2-3丙方应于出资日向项目公司缴付投资资金，支付至项目公司在【浙商银行】开立的验资户（以下称为验资户）：户名：XX新开户行：X账号：X2-4在下述条件（即“丙方出资条件”）全部得到满足或被丙方书面放弃或豁免后，丙方有义务按本协议的约定向项目公司支付投资资金：(1)《合作协议》第2.1款约定的信托计划的募集先决条件持续满足；(2)信托\信托计划已成立；(3)在丙方支付的投资资金划入验资