临时股东大会会议通知.docx

临时股东大会会议通知临时股东大会会议通知范本一：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)2016年第二次临时股东大会定于2016年9月19日(星期一)在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期和时间(1)现场会议召开时间为：2016年9月19日上午10：00(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、出席对象：(1)截至股权登记日2016年9月12日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)，代理人不必是本公司的股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)见证律师、保荐代表人等中介机构。7、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层二、会议审议事项1、关于审议公司发行中期票据的`议案。上述议案已经公司2016年9月2日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。三、会议登记方法1、登记方式：(1)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。(2)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。(3)异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。2、登记时间：2016年9月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券与投资管理部四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、本次会议预计会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。2、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。3、会务联系方式：联系地址：邮政编码：联系人：电话：传真：六、备查文件1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第二十会议决议;2、深交所要求的其他文件。特此公告。临时股东大会会议通知范本二：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》。3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.召开时间：(1)现场会议召开时间为：2016年9月22日(星期四)上午9:30