临时股东大会的会议通知.docx

临时股东大会的会议通知关于临时股东大会的会议通知股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。它是股东作为企业财产的所有者，对企业行使财产管理权的组织。企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。关于临时股东大会的会议通知范文一：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2016年第四次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的'召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开日期和时间开始时间：2016年11月18日9时30分结束时间：2016年11月18日11时30分(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年11月11日。公告编号：2016-029下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：xx制药股份有限公司会议室。二、会议审议事项(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金额以及技术转让费支付条件的议案》(二)审议《关于修改公司章程的议案》三、会议登记方法(一)登记方式(1)自然人股东持本人身份证或护照;(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)以及委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函登记，公告编号：2016-029但不受理电话登记。(二)登记时间:2016年11月17日上午9:00至17:00(三)登记地点：xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室四、其他(一)会议联系方式联系人：xx联系地址：xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室联系电话：0795-7xxxxxx邮政编码：xxxxxx(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。(三)临时提案临时提案请于股东大会召开十天前提交。五、备查文件目录1、经与会董事签字确认的《xx制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》xx制药股份有限公司董事会2016年11月2日关于临时股东大会的会议通知范文二：根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，现定于20xx年10月16日上午9:00在公司会议室由董事长主持召开临时股东会会议，审议公司股东张xx将在公司的全部股权以原值对外转让的议案。同日，由股东审议成立新股东会的议案及章程修正案。请各位股东按时参加会议。山东xx集团铸造焦有限公司董事会20xx年9月27日关于临时股东大会的会议通知范文三：兹定于20xx年5月23日召开公司临时股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30签到)二、会议地点：公司会议室三、会议审议事项1.《关于公司股东深圳市xx投资发展有限公司转让公司股权的议案》，对股东深圳市xx投资发展有限公司(下称“深圳xx”)持有的xx制药25.5%股权对外转让事宜进行决议。转让股权的主要内容如下：(1)将公司20.5%的股权以人民币824,838,000元的价格转让给深圳xx汇通财富管理有限公司(以下简称“xx”);(2)将公司5%的股权以人民币201,180,000元的价格转让给上海xx医药产业发展有限公司(以下简称“xx医药”);(3)付款条件：股权转让协议签订后，股权转让款一次性足额监管，股权变更后一次性足额支付。2.各股东是否行使优先购买权。3.《关于修改公司章程的议案》，同意内容为：就深圳xx本次股权转让相应修改公司章程，暨审议通过《青岛xx制药有限责任公司章程修正案》。四、出席会议人员公司全体股东五、会议联系办法联系人：徐洪凯，联系电话：[phone]，传真：[phone]六、其他事项公司股东委托代