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董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式(word文档良心出品).doc

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浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议各位董事：现定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：会议议题讨论根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。出席人员浙江XXXX有限公司董事会全体人员。浙江XXXX有限公司董事会二O一五年十一月二十六日会议签到表记录编号：会议名称:第一届第三次董事会会议会议主持:会议日期:2015年12月7日会议地点:五楼老干部会议室序号应到人员实到人员签名缺席人员备注董事监事例席人员浙江XXXX有限公司董事会纪要时间：2015年12月7日上午11：25分地点：XXXXXXXX楼会议室出席董事：XXX、XXX、XXX出席监事：XXX主持人：XXX记录整理：XXX会议提要：根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。会议决议：1.同意浙江XXXX管理有限公司100％的股权协议转让给XXXX有限公司。2.同意以该股权（比例）对应的2014年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。3.同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。董事签名：1、董事长：2、董事：3、董事：浙江XXXX管理有限公司二O一五年十二月七日