股权收购意向书模版.doc

/NUMPAGES4协议编号:股权收购意愿书甲方:乙方：20**年**月股权收购意愿书出让方(下简称甲方):受让方(下简称乙方）：标的公司(下简称丙方):甲乙丙三方经友好协商，自愿就股权转让有关事宜达成一致建议或意见并签订本意愿书，以便三方共同遵守。一、甲方持有丙方_________＿＿_＿_＿＿%的股权,且有意愿向乙方转让其所持有丙方的_＿______________%的股权。二、乙方或由乙方指定的第三方有意愿受让上述由甲方所出让的丙方___＿___＿_＿____＿_%的股权。三、甲乙丙三方同意，丙方1００％股权的估值为人民币＿____＿___＿___＿__元整(￥___＿_＿___＿＿_____,下称基准估值)，故上述甲方待出让的_＿＿_______＿_____％丙方股权的转让对价为人民币＿_＿_______＿____＿元整(￥_＿___＿____＿_＿_＿_),对价的支付形式为现金及有价证券。四、丙方基准估值的调整:１.若因甲方引入除乙方或其指定方外的第三方投资者,且该第三方投资者对丙方实施了现金投资，乙方表示接受,且乙方仅接受此种情形下对丙方基准估值进行上浮调整;2．甲乙丙三方同意，上述情形下，丙方基准估值上浮调整的上限是将引入的第三方投资者的现金投资金额与基准估值进行叠加（例如,引入的第三方投资者对丙方实施了人民币___＿____＿_＿_＿___元的现金投资，则丙方基准估值可调整的上限金额为人民币__＿_＿＿__＿_＿__＿＿_元)，甲方或丙方不得逾越此上限，向上调整丙方基准估值;3.丙方基准估值发生调整时（无论上浮或下降）,乙方或其指定方受让甲方出让丙方股权的转让对价也进行等比例调整,以甲方与乙方或其指定方所签订的正式股权转让协议的商定为准。五、为确保上述股权转让事宜得以顺利进行，本意愿书签订后日内,乙方或其指定方将支付甲方人民币＿___＿___＿__＿__＿_元整（￥_______＿____＿_＿＿），作为上述甲乙各方股权转让的意愿金。六、自甲方收到上述人民币_＿____________＿_元意愿金之日起，甲方同意，其所持有的__＿__＿_____＿__＿_％的丙方股权将为乙方或其指定方锁定___＿__＿__＿＿＿＿___个月，即：１.于上述_＿＿____＿_＿___＿__个月锁定时内,未经乙方书面同意，甲方不得将其所持有的丙方__＿_＿＿__＿_＿_＿___%以上的股权(一次或多次累计)转让给乙方或乙方指定方以外的第三方;2.于上述＿__＿＿＿_____＿_＿__个月锁定时内,未经乙方书面同意,甲方不得以其所持有的丙方____＿____＿____＿_%以上的股权(一次或多次累计)为乙方或乙方指定方以外的第三方提供担保；3.于上述___＿_＿______＿__＿个月锁定时内,未经乙方书面同意，甲方不得行使其他任何有可能影响乙方或其指定方正常受让其待出让的丙方＿___＿_＿____＿____%股权的行为。七、在不影响乙方或其指定方正常受让甲方待出让的丙方__＿＿_________＿__%股权的前提下,且在乙方事先知晓并同意的情形下，甲方可以不低于前述基准估值（丙方10０%股权估值人民币__＿_______＿_____元）引进第三方投资者;且乙方或其指定方同意由于引进该第三方投资者,而对乙方或其指定方持有的丙方股权所造成的股权稀释，但稀释后，乙方持有丙方股权的最低比例不得低于_＿＿____＿_＿_＿____％。八、甲方承诺,积极协助配合乙方或乙方的指定方履行此次股权收购，并且,乙方或其指定方履行对丙方的股权收购后首年，丙方履行的税后利润不低于人民币_____________＿__元，该税后净利润须为丙方主营业务造成或产生。九、意愿金的退还：1.甲方与乙方或其指定方签署正式股权转让协议之日后日内,甲方须将人民币＿＿__＿_＿____＿____元的意愿金退还乙方或乙方指定方；２.甲乙各方同意，若于前述___＿_＿__________个月锁定时内，甲方无法引入除乙方或其指定方之外的第三方投资者对丙方实施不少于人民币_______＿___＿____元的现金投资（以甲方与第三方投资者签订正式的投资协议中所载明的投资金额为准，可累计核算）,则视为甲乙各方自动终止此次股权收购合作,则甲方须在__＿____＿＿_＿＿_＿__个月锁定时届满后日内，将人民币_____＿______＿＿__元的意愿金退还乙方或乙方指定方；３.若甲方逾期退还意愿金超过＿________＿＿＿____日，则乙方有权要求甲方另行支付意愿金金额_____＿____＿_＿___%即人民币_____＿______＿＿_＿元（￥＿_＿_____＿＿___＿__）的延迟履行金。十、如甲方违法本意愿书第四条、第六条、第七条、第八条的商定，则甲方同意将