客户风险等级划分制度.doc
王子****青蛙
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客户风险等级划分制度.doc
客户风险等级划分制度为加强客户管理,对客户进行风险等级划分,风险等级由高到低为:高、中、低“高”风险等级客户第一条、有不良贷款记录;第二条、疑似符合《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)第十一条规定(见备注)的客户即发生可疑交易的客户;第三条、客户有意刁难,有损银行形象,有严重违规行为的;第四条、开户后短期内发生大额交易且在短期内又销户的;第五条、企业账户长期不动户:“低"风险等级客户第一条、应符合《人民币银行结算账户管理办法》要求,办理账户开户资料真实齐全,不存在虚假
客户风险等级划分制度试卷教案.doc
客户风险等级划分制度为加强客户管理,对客户进行风险等级划分,风险等级由高到低为:高、中、低“高”风险等级客户第一条、有不良贷款记录;第二条、疑似符合《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)第十一条规定(见备注)的客户即发生可疑交易的客户;第三条、客户有意刁难,有损银行形象,有严重违规行为的;第四条、开户后短期内发生大额交易且在短期内又销户的;第五条、企业账户长期不动户:“低”风险等级客户第一条、应符合《人民币银行结算账户管理办法》要求,办理账户开户资料真实齐全,不存在虚假
大安惠民村镇银行客户风险等级划分制度(试行).doc
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