董事会议记录.docx

董事会议记录董事会议记录模板公司董事会会议记录时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单（注明在本公司职务）：主持人：记录人：会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。其他事项：出席董事/董事授权代表（签名）：列席人员（签名）：记录人签名：年董事会议记录模板[篇2]时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名：年董事会议记录模板[篇3]【】股份有限公司董事会会议记录时间：【】年【】月【】日地点：公司会议室参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】；记录：【】一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。二、大会审议议案及审议结果。（一）审议《关于【】的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。（二）审议《关于修改公司章程的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。（三）审议《关于召开股东大会的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。三、【】宣读董事会决议。四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。参加会议的董事签字：记录人（签字）：【】公司年月日董事会议记录模板[篇4]会议时间：200x年x月x日会议地点：在?市?区?路?号x会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的`主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代