论传销犯罪屡禁不止的原因及防控对策.doc

--东北财经大学网络教育本科毕业论文论传销犯罪屡禁不止的原因及防控对策作者李永雄学籍批次0809学习中心湖南郴州奥鹏层次专升本专业法学指导教师王彦【内容摘要】：随着改革开放脚步的加快，我国国民经济进入飞速增长时期，在这种特殊的历史条件下，一种新型经济犯罪活动呈日趋上升态势，即利用传销手段进行犯罪。由于这种犯罪活动的出现严重损害了人民群众的利益，同时也干扰了国家正常的金融秩序、经济秩序，对国家的经济发展具有极大的危害性，影响了社会稳定，给社会带来了严重的影响，国家对其进行了严厉的打击。多年的整治行动获得了极大的成功，打击传销捷报频传、成绩斐然，传销组织的嚣张气焰得到了一定程度的遏制，但由于传销犯罪活动具有较大的欺骗性、隐蔽性，打击传销也不是一蹴而就的，时至今日，传销犯罪仍活跃在城乡的某些角落里，传销犯罪还没有得到彻底的根除。那么是什么原因造成传销犯罪屡禁不止的呢？传销到底有什么样的危害呢？如何从根本上杜绝传销犯罪的发生呢？笔者为此展开探讨，旨在抛砖引玉，以求教方家。【关键词】：传销犯罪现状原因发展趋势危害对策目录内容摘要及关键词································································································1一、引言················································································································3二、传销的概念及传销的犯罪特征……………………………………………3三、传销活动屡禁不止的原因探析·····································································5四、遏制传销的防控对策·····················································································6一、引言2009年3月23日，备受社会关注的“亿霖”非法传销案在北京市第二中级人民法院作出一审判决，赵鹏运等28名被告人因非法经营罪分别被判处15年至1年不等的有期徒刑。其中39岁的主犯赵鹏运被法院依法判处有期徒刑15年、并处罚金人民币3亿零34万元。随后，各大媒体均以大量的篇幅报道了该事件，自此，轰动全国的“亿霖传销案”终于尘埃落定。据各大媒体报道：此案共涉及金额16亿，受害人2万余人。在此之前，全国各地所报道的传销案件屡见诸于各大媒体。二、传销的概念及传销犯罪的特征（一）、传销的概念第444号国务院令公布的《禁止传销条例》中定义了传销：“传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。”（二）、目前我国传销犯罪的特征近年来，全国各地工商、公安机关打击与防范传销活动频频告捷，在政府不遗余力的打击下，传销活动呈现出一些不同于以往的新的特征：1、内部管理更加严密，层级分工更加明确传销组织往往将传销参与者带往异地从事传销活动，实行集中居住和管理，并对其实行24小时监控，隔绝与外界的联系。受骗者入会后，传销团伙头目还对他们进行精神和出入控制，除了以暴力等手段控制其行为外，还迫其层层发展下线，诱惑更多的人加入该传销网络。非法传销活动，大多是以销售商品或提供服务为幌子，打着推销产品的旗子，为防止暴露目标，上下线之间往往秘密联系、单线联系，以各种绰号代替姓名，交易也以付现金为主，虽然偶尔也会通过银行帐号进行汇款等方式进行交易，但是一般不留任何手续和凭证。传销组织不仅有严密的工作和组织纪律，还有一整套的操作流程，分工细，责任明确，易于躲避打击。2、异地传销居多，人员结构复杂一是传销公司不在其注册地而是跨省、市进行传销活动；二是传销公司不在传销行为地发展本地传销人员，传销人员的地域范围较广。传销者来自“五湖四海”，且人员结构复杂，由原来的城市下岗职工、农村剩余劳动力发展到大中专学生参与。3、传销人员文化层次较高，公关能力较强与以往的初中以下文化为主体不