股权收购意向书.docx

股权收购意向书股权收购意向书1甲方：____乙方：____丙方：____丁方：____其中：甲方与乙方合称“转让方”丙方与丁方合称“受让方”。鉴于：____有限公司(以下简称“项目公司”)系一家根据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司其法定地址为：____宾馆二楼营业执照注册号是：________________法定代表人：______。甲方与乙方共持有项目公司100%的股权。转让方、受让方经友好协商就转让方向受让方转让项目公司股权事宜形成共识并达成本意向书如下：一、的所有权转让方确认项目公司正在建设和合法拥有位于____电站该电站总装机容量为____MW(以下简称“项目”)。二、转让方式及价款1、各方初步同意项目总造价及转让方取得的股权转让溢价款项之和为________万元(即________元/KW)其中包括受让方为受让转让方的股权而共应支付的转让价款及项目公司的贷款。转让方在____年____月____日前向受让方支付不少于________万元的转让款在____年____月____日前支付____万转让款。即在____年____月____日前支付转让款____万元。此款由丙、丁方按拟所受让的股权比例支付。最终交易价格待受让方结束尽职调查后由双方根据各项尽职调查的结果进行调整。2、各方同意由受让方共同收购项目公司中全部股份初步拟定丙方受让项目公司____%的股权丁方受让项目公司____%的股权(以下简称“股权转让”)。3、各方同意股权转让时应由受让方先受让项目公司____%的股权转让方保留____%的股权作为对项目建设质量的保证；转让方所保留的____%的股权转让款转让方以质保金的形式予以支付。待项目建成全部通过竣工验收手续后受让方再行收回剩余____%的项目公司股权。4、股权转让后仍由转让方代持股权。转让方法定代表人仍为项目公司名义上的法定代表人。项目公司印章交由实际控股方管理。5、转让方负责在转让过程中与有关政府方面的协调工作确保转让工作的顺利进行。三、项目建设管理1、受让方同意股权转让完成之后在符合中国法律规定的前提下项目由转让方之一(“总承包方”)作为交钥匙工程进行建设(包括设备采购与安装)。项目建成后总承包方以交钥匙的方式将项目(包括送出工程)交付给项目公司。各方同意根据项目建设的实际需要可以合同附件的形式变更相关合同(包括但不限于工程总承包合同)和其它法律文的主体及修改的关条款。该等合同附件应与正式的项目转让协议同时签署。2、转让方同意在项目建设期间受让方有权委派相关管理人员或委托监理公司对项目的工程及质量进行过程监督管理转让方应予以必要的配合。3、总承包方应保证建设资金的使用保证按期完成建设项目。每推迟一天由总承包方承担________元违约金。四、增资、融资各方同意股权转让后如项目建设需要项目公司追加资本金或需要各方增加项目公司注册资本的出资则各方应当按照各自股权比例增资或进行融资。五、受让方将在本意向书签署____个工作日内向甲方提交首批尽职调查文件清单甲方同意在收到该尽职调查文件清单后准备受让方和/或其所委托的专业顾问所要求的相关资料和信息并积极接待和配合受让方尽职调查小组对项目进行尽职调查。六、非外资控股及二氧化碳减排收益权受让方同意在____年前将保持项目公司为国家关于清洁发展机制项目有关规定下的中资或中资控股公司；同时转让方同意____年起项目公司可变更为外资控股的公司。受让方同意放弃____年的经核证的二氧化碳减排收益权。转让方用经核证的二氧化碳减排收益权所进行的融资由转让方享有和支配。七、其他1、各方同意全力推进本次股权转让的工作。在受让方完成尽职调查工作以后各方应根据尽职调查的结果就股权转让事项签署框架协议并根据框架协议的内容开始项目公司股权转让合同的谈判和文件草拟与签署。2、各方同意在转让方于____年____月____日前支付转让方____万元转让款的前提下在本意向书生效后[____]日内不与任何第三方就本意向书之内容进行接触与谈判不与任何第三方签订任何与本意向书内容有关的协议或给予其相关的承诺。3、各方确认并同意在本意向书签署前和存续期间一方已向对方披露的有关其经营、财务状况等所有信息(不论以何种媒介表现)(以下合称“保密信息”)应为保密信息。除非各方另有书面约定接收保密信息的一方应对保密信息进行保密。除为本次项目转让之目的或应遵守有关法律、法规或相关证券交易所规定的需要外不得使用或向任何第三