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中视传媒股份有限公司2002008888年度股东大会会议文件2009．06．29北京中视传媒股份有限公司2008年度股东大会中视传媒股份有限公司2008年度股东大会会议议程时间：2009年6月29日上午9时地点：北北京梅地亚中心第七会议室主持人：李李建董事长出席：公司股东及股东代表、公司董事会、监事会全体成员员、公司高级管理人员员议程：一、董秘介绍参加加会议的公司股东及股东代表、律师等人员员；二、董秘宣读《参会须知》、《表决办办法的说明》；三、主持人宣布会议开始；四、审议《公司2008年度董事会工作报告告》；五、审议《公司2008年度监事会工作报告告》；六、审议《公司2008年度财务务决算报告告》；七、审议《公司2008年度利润分配预案》；八、审议《关于续聘会计师事务务所的议案》；九、审议《关于本本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2009年度关联交易的议案》；十、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；十一、审议《公司2008年度报告告全文及摘要》；十二、审议《公司独立董事2008年度述职报告告》；十三、听听取《公司2008年度关联交易实施情况的专项报告告》；十四、与会股东发言；十五、选举监票人；十六、主持人宣读到到会股东人数、代表所持股份数并开始大会表决：填写选票、2中视传媒股份有限公司2008年度股东大会投票；十七、股东代表、公司监事及会务务组工作人员员统计投票结果果；十八、总监票人宣读投票结果果；十九、律师宣读法律意见书；二十、董秘宣读股东大会决议；二十一、主持人宣布会议结束束；二十二、合影。3中视传媒股份有限公司2008年度股东大会中视传媒股份有限公司2002008888年度股东大会参会须知为维护投资者的合法权权益确保股东大会的正常秩序和和议事效率根据《公司法》、《证券券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定特制制订如下大会须知望出席股东大会的全体人员员严格遵守：一、股东大会设大会会务务组具体负责会议的组织工作和和处理相关事宜。二、股东大会期间全体出席人员员应以维护股东的合法权权益、确保大会的正常秩序和和议事效率为原则