漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公.pdf

证券代码：：：600436：600436证券简称：：：片仔癀：片仔癀公告告编号：：：2009：20092009----000008080808漳州片仔癀药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员员保证公告告内容的真实、、、准确和和完整、准确和和完整对公告告中的任何虚假记对公告告中的任何虚假记录录录、录、、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）监事会于2009年3月13日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十三次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2009年3月25日（星期三）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到监事3人实到监事3人符合《公司法》和和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人游贺根先生主持本次会议经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：一、审议通过《公司2008年总经理工作报告告》出席会议的监事3票同意0票反对0票弃权。二、审议通过《公司2008年度财务决算报告告》出席会议的监事3票同意0票反对0票弃权。三、审议通过《公司2008年度利润分配预案》出席会议的监事3票同意0票反对0票弃权。四、审议通过《公司2008年度内部控制自我评价报告告》出席会议的监事3票同意0票反对0票弃权。五、审议《公司2008年度社会责任报告告》；出席会议的监事3票同意0票反对0票弃权。六、审议通过《公司2008年年度报告告及报告告摘要》出席会议的监事3票同意0票反对0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会年报编制和和审议程序符合法律、法规、公司章程和和公司内部管理制度的各项规定；2、年报的内容和和格式符合中国证监会和和证券交易所的各项规定所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和和财务状况等事项；3、在提出意见前没有发现参与年报编制和和审议的人员员有违反保密规定的行为。七、审议通过《公司第三届监事会工作报告告》出席会议的监事3票同意0票反对0票弃权。公司监事会对2006年至2008年监事会的工作进行了认真的总结认为监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规规定依法履行了监督职能认真审议《公司章程》规定的该由监事会审议的所有事项。监事会对2008年公司的运作情况等发表以下独立意见：（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见报告告期内公司董事会坚持以邓小平理论和和“三个代表”重要思想为指导认真落实“科1学发展观、构建和和谐社会”的要求按照股东大会决议精神切实履行了各项职责其决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定重大决策经公司董事会审议通过后正式实施；公司董事及经理层高级管理人员员能认真履行职务勤勉尽责无发现违纪和和损害股东权益的行为。（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会审议公司2008年年度财务决算报告告审议会计师事务所审计报告告等对公司财务运作情况进行检查、监督认为本年度公司财务制度健全各项费用提取合理。报告告期内经具有证券从业资格的天健光华（北京）会计师事务所审计出具的标准无保留意见《审计报告告》真实地反映了公司的财务状况和和经营成果。（三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见2003年5月30日公司发行4000万股A股并上市共募集资金3.42亿元扣除各种费用后实际募集资金为32690.77万元截止2007年底募集资金已全部使用完毕。（四）对公司收购出售资产情况的独立意见报告告期内公司的收购资产行为审批程序合法价格合理决策有序没有发现内幕交易和和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为。（五）监事会对公司关联交易的独立意见公