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北矿磁材科技股份有限公司2002008888年年度度度股东大会股东大会会议资料二〇〇八年四月八日北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会会议资料北北矿磁材材科技股份有限公司2002008888年年年度年度度度股东大会会议材材料目录股东大会会议材材料目录一、大会议程二、大会须知三、会议内容1.《公司2008年度财务务决算报告告》2.《公司2008年度利润分配预案》3.《公司2008年度董事会工作报告告》4.《公司2008年度监事会工作报告告》5.《公司2008年度报告告及摘要》6.《公司独立董事2008年度述职报告告》7.《公司2008年度董事、监事薪酬及津贴的议案》8.《公司2009年度日常关联交易事项》9.《关于聘任北北京京都天华会计师事务务所有限责任公司为公司2009年度审计机机构构的议案》10.《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》11.《关于公司章程修改的议案》12.《关于为控股子公司北北京北北矿锌业有限责任公司5000万元贷款额度提供担保的议案》13.《关于拟向广东发展银行北北京分行申请综合授信额度的议案》1北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会会议资料北北矿磁材材科技股份有限公司2002008888年年年度年度度度股东大会议程股东大会议程一、时间：2009年4月16日上午9：00-12：00地点：北北京市西城区西直门外文兴街1号北北京矿冶研究总院306会议室主持人：董事长蒋开喜先生二、议程：1、宣布大会开始2、宣布到到会股东及股东授权权代表人数和和持有股份数说明授权权委托情况介绍到到会人员员3、审议本本次股东大会提案：1.《公司2008年度财务务决算报告告》2.《公司2008年度利润分配预案》3.《公司2008年度董事会工作报告告》4.《公司2008年度监事会工作报告告》5.《公司2008年度报告告及摘要》6.《公司独立董事2008年度述职报告告》7.《公司2008年度董事、监事薪酬及津贴的议案》8.《公司2009年度日常关联交易事项》9.《关于聘任北北京京都天华会计师事务务所有限责任公司为公司2009年度审计机机构构的议案》10.《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》11.《关于公司章程修改的议案》12.《关于为控股子公司北北京北北矿锌业有限责任公司