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董事聘任协议书

第一篇：董事聘任协议书董事聘任合同书聘任方：上海桓伟电子科技股份有限公司（简称“甲方”）受聘方：（简称“乙方”）身份证号：联系方式：通讯地址：邮政编码：按照有关法律规定，就甲方聘请乙方为甲方董事事宜，达成如下协议，以遵照执行：第一条聘任依据根据甲方的公司章程，甲方股东于年月日召开公司创立大会暨首次股东大会，依法选举乙方担任甲方的第一届董事，任期年。甲方据此聘任乙方担任甲方的董事。第二条聘任承诺乙方应当遵守法律、法规、规章、和公司章程，并确保符合聘用条件。第三条董事职责乙方在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于董事会事务，应当诚实守信地履行职责：（一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利，严格避免自身利益与公司利益冲突。（二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章和公司章程，尽力保护公司及股东的权益。第四条董事的权利义务（一）董事的权利：1、出席董事会会议。2、表决权。董事在董事会议上，有就所议事项进行表决的权利。3、董事会临时会议召集的提议权。（二）董事的义务:1、必须忠实于公司。2、必须维护公司资产。3、在董事会上有慎审行使决议权的义务。审议授权议案时，乙方应当对授权的范围、合理性和风险进行审慎判断。（三）董事的权利与义务，与甲方的公司章程、《董事会议事规则》不一致的，以公司章程、《董事会议事规则》为准。第五条董事法律责任1、董事负有对公司的善管义务，承担因违反义务而应负的责任。不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。2、董事不得从事损害本公司利益的活动。遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。公司董事应当向公司申报所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得转让。3、董事执行职务时违反法律﹑行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害，应当承担赔偿责任。董事会的决议违反法律﹑行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。4、竞业禁止。董事不得实施与其所服务的营业具有竞争性质的行为。依公司法规定，董事不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业。5、私人交易限制。董事除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。第六条待遇安排董事在任期内，甲方将向乙方支付的报酬为：。第七条董事离职1、董事辞职应当向董事会提出书面报告。董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事应当继续履行职责。2、董事在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和股东负有的义务并不当然解除。董事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。第八条聘任期限聘任期为3年。自年月日至年月日止。第十条本合同由甲、乙双方签字盖章。一式贰份。双方各执壹份，自双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方：年月日年月日附：承诺函承诺函本人最近5年内均未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未发生过任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。特此承诺。（签字）：年月日第二篇：独立董事聘任合同-***股份有限公司独立董事聘任合同聘任方：***股份有限公司（简称“甲方”）住所：法定代表人：联系电话：受聘方:（简称：“乙方”）身份证号码：住所：联系方式：就甲方聘任乙方为甲方第一届董事会独立董事事宜，特订立本合同，以遵照执行。第一条聘任依据甲方根据2010年第二次临时股东大会的选举结果，聘任乙方为甲方第一届董事会独立董事，乙方同意并受聘为甲方第一届董事会独立董事。第二条聘任条件乙方受聘为独立董事，应当符合以下条件（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有法律、行政法规、规范性文件、《***股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《***股份有限公司独立董事制度》（以下简称《公司独立董事制度》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）《公司章程》、《公司独立董事制度》规定的其他条件。第三条聘任承诺乙方承诺遵守法律法规，规章、深圳证券交易所规则和《公司章程》，信守《独立董事声明及承诺书》，认真履行职责，维护公司整体利益，特别关注中小股东的合法权益不受损害。第四