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腾讯控股有限公司组织章程

第一篇：腾讯控股有限公司组织章程公司法（经修订）股份有限公司腾讯控股有限公司（ＴＥＮＣＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＩＭＩＴＥＤ）经修订及重列组织章程大纲（藉由于２０１４年５月１４日通过的特别决议采纳）１．本公司名称为腾讯控股有限公司（ＴｅｎｃｅｎｔＨｏｌｄｉｎｇｓＬｉｍｉｔｅｄ）。２．本公司的注册办公地址为位于ＣｏｄａｎＴｒｕｓｔＣｏｍｐａｎｙ（Ｃａｙｍａｎ）Ｌｉｍｉｔｅｄ,ＣｅｎｔｕｒｙＹａｒｄ,ＣｒｉｃｋｅｔＳｑｕａｒｅ,ＨｕｔｃｈｉｎｓＤｒｉｖｅ,Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ２６８１ＧＴ,ＧｅｏｒｇｅＴｏｗｎ,ＧｒａｎｄＣａｙｍａｎ,ＢｒｉｔｉｓｈＷｅｓｔＩｎｄｉｅｓ的办事处。３．在本章程大纲以下条文的规限下，本公司设立的宗旨不受限制，且应包括但不限于：（ａ）在其所有分支机构担当及履行控股公司的所有职能，及协调任何附属公司或在任何地方设立的或经营本公司或任何附属公司为其股东的任何企业集团的业务或在任何方面受到本公司直接或间接控制的公司的政策及管理；（ｂ）作为一家投资公司，为此以任何条款，以本公司或其任何受任命人员之名义，通过原始认购、竞标、购买、交换、承销团、联合组成财团或以任何其他方式，不论是全额支付、要求支付或提前支付或以其他方式，不论是有条件还是无条件获得并持有在任何地方所成立或开展业务之任何公司、任何政府、君主、统治者、专员、公共机构或最高的、市级的、当地的或其他权威机构所发行或担保的任何股份、股票、有保债券、债权股证、年金、票据、抵押、债券、义务及证券、外汇、外币存款及商品，并认购上述内容；为投资之目的而持有上述内容，但有权改变任何投资，行使并执行该所有权所赋予或随附之所有权利和权力；根据不时确定之方式投资并经营本公司依据该证券未被立即要求动用之资金。４．在本组织章程大纲以下条文的规限下，本公司应具备及可以行使公司法（经修订）第２７（２）条规定的有完全行为能力的自然人的所有功能，不论就任何公司利益疑问亦然。５．本章程大纲的任何规定均不允许本公司开展开曼群岛的法律规定必须取得执照的任何业务，惟已妥善取得执照者则除外。６．如本公司为一豁免公司，其不得在开曼群岛与任何人士、商号或法团交易，除非为了促进本公司在开曼群岛以外开展的业务；但是，本条的任何规定均不得解释为阻止本公司在开曼群岛实施及订立其在开曼群岛以外开展业务所需的合约，及在开曼群岛行使其在开曼群岛以外开展业务所需的全部权力。７．各股东的责任以就该股东的股份不时未缴付的股款为限。８．本公司的法定股本为１,０００,０００港元，分为每股面值０．００００２港元的５０,０００,０００,０００股普通股，本公司有权在法律准许的情况下赎回或购买其自身的任何股份，并在公司法（经修订）及组织章程细则的条文的规限下增加或降低该股本，及发行其股本的任何部分（不论原始、赎回或增加的股本），并附上或不附上任何优先权或特权或受到任何权利递延或任何条件或限制的规限，且除非发行条件另行明文声明，每次股份发行（不论载明为优先或其他）应受到前文所述的权力的规限。公司法（经修订）股份有限公司腾讯控股有限公司（ＴＥＮＣＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＩＭＩＴＥＤ）经修订及重列组织章程细则（藉由于２０１４年５月１４日通过的特别决议采纳）目录标题条款编号表ａ１释义２股本变更股本股份权利变更权利股份股份证书留置权催缴股款股份的没收股东登记册记录日期股份的转让股份的传转下落不明的股东股东大会股东大会通知书股东大会的议事程序投票代表法团透过代表行事股东的书面决议董事会董事之退任董事资格的取消３４－７８－９１０－１１１２－１５１６－２１２２－２４２５－３３３４－４２４３－４４４５４６－５１５２－５４５５５６－５８５９－６０６１－６５６６－７７７８－８３８４８５８６８７－８８８９执行董事９０－９１替任董事９２－９５董事的费用及开支９６－９９董事权益１００－１０３董事会的一般权力１０４－１０９借款权力１１０－１１３董事会的议事程序经理高级职员董事及高级职员登记册会议纪录印章文件之认证文件之销毁股息及其它支付储备金资本化认购权储备会计记录审计通知签字清盘弥偿组织章程大纲及章程细则与及本公司名称之修改资料１１４－１２３１２４－１２６１２７－１３０１３１１３２１３３１３４１３５１３６－１４５１４６１４７－１４８１４９１５０－１５４１５５－１６０１６１－１６３１６４１６５－１６６１６７１６８１６９释义表Ａ１．本公司法（修订版）附录当中表Ａ的规定不适用于本公司。释义２（１）在本章程细则内，除非文意另有要求，下表内第一栏当中的词语分别具有在第二栏当中的涵义。词语涵义“核数师”本公司当其时的核数师，可包括任何个人或合伙。“章程细则”目前形式的或经不时补充、修订或替换的本章程细则。“董事会”或“董事”本公司的董事会或有法定人数出