设董事会、监事会—股东会决议范本.docx

设董事会、监事会—股东会决议范本________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员另一名监事由职工民主选举产生。三、决定公司法定代表人由董事长担任。四、通过公司章程。股东：________有限公司（盖章）股东：________有限公司（盖章）________年________月________日延伸阅读股东会决议书范本范本一：____________有限公司股东会决议书会议时间：年月日会议地点：出席会议股东：公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人代表本公司%的表决权出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求对本公司具有法律效力决议内容具体如下：（联保体综合授信适用）□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度共同承担还款责任并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。（综合授信下共同受信模式适用）□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国民生银行股份有限公司分行办理综合授信业务并与共同使用上述授信额度承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出该决议真实、合法、有效。股东（签名）：时间：年月日范本二：珠海市___________有限公司股东会决议（股权转让范本仅供参考）本次会议已于十五日前通知全体股东会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。时间：地点：原股东成员：、、出席会议股东：、、共代表%表决权缺席会议股东：新股东成员：、、出席会议股东：、、共代表%表决权缺席会议股东：会议议题：股权转让有关事宜经公司股东会议商定一致通过如下决议：一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。三、股权转让后公司新股东会由、、组成。确认新的股东出资情况如下：股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例1、XXX……………………2、XXX……………………3、XXX…………四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务免去经理职务免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人任命为经理任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。五、免去在本公司的秘书职务任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定比如章程规定秘书由董事会产生则删除本条企业另外出具董事会决议）六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚转让前后的债权债务依《公司法》的规定均由公司以全部资产承担。转让后原股东在公司中的权利、义务终止新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项如变更名称、住所等）七、修改公司章程中的相关条款。全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：年月日股东会决议范本（律师整理版）股东会决议会议召开时间：会议召开地点：出席会议股东：主持人：记录人：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程公司全体股东于年月日在（地点）召开股东会出席本次会议的股东共人代表公司股东%的表决权；未出席本次会议的股东共人代表公司股东%的表决权。所作出决