苏宁电器股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告.pdf

股票代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2010-005

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2010年3月4日（星期四）以

电子邮件方式发出会议通知，2010年3月14日上午10：30在本公司会议室召开。会议应

出席董事9名，实际出席董事7名，董事金明先生、独立董事沈坤荣先生因其它公务安排，

无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高

级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年度总裁工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年度董事会工作报告》，

该议案需提交股东大会审议；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年度财务决算报告》，

该议案需提交股东大会审议；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年年度报告》及《2009

年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；

《2009年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），

《2009年年度报告摘要》详见公司2010-007号公告。

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五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年度利润分配预案》，

该议案需提交股东大会审议；

经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2010)第10035号《审计

报告》确认，2009年公司母公司实现净利润1,531,950千元，依据《公司法》和公司《章程》

及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金153,195千元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润1,378,755千元，加年初未分配利润2,373,535千元，

扣除2009年内支付普通股股利687,932千元，报告期末公司未分配利润为3,064,358千元；

3、以2009年末公司总股本4,664,141,244股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5

元（含税），本次利润分配233,207千元，利润分配后，剩余未分配利润2,831,151千元转入

下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本公积金由

3,011,260千元减少为679,189千元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由4,664,141,244股增加至6,996,211,866股。

同时，提请股东大会授权董事会办理因2009年年度利润分配方案实施而引起的公司注册

资本变更等相关事宜，具体内容：

根据公司股东大会审议的《2009年年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、修

改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

本次利润分配预案须经2009年年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2009年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；

该专项报告详见公司2010-008号公告。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2009年度关联交

易情况说明的议案》；

关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权；

公司2009年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，本次作为年度事项予以说

明，具体详见附件。

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八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的

议案》，该议案需提交股东大会审议；

拟同意公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构，

任期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2009年度

审计费用为560万元，就公司与会计报表相关的内部控制自我评价报告进行鉴证的费用为

120万元。

九、以9票同意，0票反对，0票期权的结果审议通过了《关于公司2009年度内部控制

的自我评价报告》；

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年度企业社会责任报

告》；

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票同意，0票反对