盐城属国有企业外部董事管理办法试行（一）.doc

书山有路勤为径学海无涯苦作舟。盐城属国有企业外部董事管理办法试行山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）.txt39人生旅程并不是一帆风顺的逆境失意会经常伴随着我们但人性的光辉往往在不如意中才显示出来希望是激励我们前进的巨大的无形的动力。40奉献是爱心勇于付出你一定会收到意外之外的馈赠。山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）2021年01月15日15时10分456主题分类：国企国资“国有独资”“董事”山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）》的通知鲁国资企干[20o6]4号各省管企业：《山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）》已经省国资委研究通过现予印发请认真遵照执行。二○○六年十一月二十日山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）第一章总则第一条为适应国有资产监管体制改革和建立现代企业制度的要求规范省管国有独资公司法人治理结构依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及国务院国资委印发的《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》制定本办法。第二条本办法适用于山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）履行出资人职责的国有独资公司（含内部职工持股的国有绝对控股公司）。第三条本办法所称外部董事是指省国资委依法聘用、由非本公司职工的外部人员担任的董事。第四条外部董事选聘和管理遵循以下原则：（一）公开、择优、德才兼备；（二）维护出资人合法权益与独立履行职责相统一（三）权利、义务和责任相统一激励与约束相结合；（四）依法办事规范管理。第二章任职条件第五条担任外部董事应具备下列基本条件：（一）具有较高的政治素质和较强的国有产权代表意识能够忠实地维护国有资产的合法权益；（二）具有良好的职业信誉诚信勤勉坚持原则公道正派忠于职守依法履职廉洁从业；（三）在企业管理、市场营销、资本运作、科研开发或人力资源管理等方面具有较高的专业水平和10年以上的相关工作经历或具有与履行职责要求相关的法律、经济、财会、金融等某一方面专长；（四）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；（五）与任职公司之间不存在可能影响公正履行外部董事职责的关系；（六）身体健康有足够的时间和精力履行职责；（七）《公司法》和公司章程规定担任董事的其他条件。第六条具有下列情报之一的不能担任所出资企业的外部董事：（一）本人及其直系亲属、主要社会关系2年内曾在该公司或其子公司担任中层以上职务；（二）本人2年内曾与该公司有直接商业交往；（三）本人持有该公司所投资企业股权；（四）本人在与该公司有竞争或潜在竞争关系的企业兼职；（五）有关法律、法规和公司章程规定的限制担任董事的情形。第三章选聘第七条外部董事由省国资委负责选聘。第八条选聘外部董事一般采用直接选聘或市场化选聘方式进行。第九条直接选聘是指省国资委邀请国内外知名专家、学者担任外部董事或从各类企业领导人员和符合条件、胜任工作的党政机关、企事业单位退休人员中选聘外部董事。第十条市场化选聘是指省国资委采取面向社会公开招聘或有限范围内竞聘等方式选聘外部董事。第十一条外部董事实行任前公示制度。外部董事人选任职前应面向社会进行公示公示期一般为7个工作日。任前公示时拟任人选应当就本人与任职公司之间不存在任何可能影响公正履行职责的关系向省国资委和任职公司发表声明。第十二条外部董事实行任期制每个任期不超过3年。任期内可依照规定程序更换。任期结束后经省国资委考核合格可以连任但在同一公司连续任职不得超过6年。第四章职责、权利和义务第十三条外部董事履行以下职责：（一）贯彻执行国有企业改革发展的方针、政策和决议维护国有资产合法权益；（二）及时、如实向省国资委报告任职公司关系国有资本运作的决策、经营等重大事项依法维护出资人的知情权；（三）参与任职公司的战略决策和运行监控规避企业经营风险；（四）关注任职公司长期发展目标与核心竞争力培育避免或纠正决策经营上的短期行为；（五）督促任职公司建立权责明确、运转顺畅、制衡有效的公司法人治理结构推动现代企业制度建设；（六）《公司法》和公司章程规定的其他职责。