某集团公司治理结构及财务年度报告.docx

山西三维集团股份有限公司
ShanxiSanweiGroupCo.,Ltd

XX年年度报告全文

二○○八年二月
山西三维集团股份有限公司
XX年年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席或委托出席了董事会，公司独立董事马家骏先生因出差，委托公司独立董事冯子如先生代其行使表决权。
北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长卢辉生先生、总经理杨学英先生、财务负责人李金鹏先生声明：保证公司XX年度报告中财务报告的真实、完整。

目录
TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc190683787"一、公司基本情况简介 PAGEREF_Toc190683787\h3
HYPERLINK\l"_Toc190683788"二、会计数据和业务数据摘要 PAGEREF_Toc190683788\h4
HYPERLINK\l"_Toc190683789"（一）本报告期主要财务数据 PAGEREF_Toc190683789\h4
HYPERLINK\l"_Toc190683790"（二）扣除非经常性损益项目和金额 PAGEREF_Toc190683790\h4
HYPERLINK\l"_Toc190683791"（三）报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 PAGEREF_Toc190683791\h4
HYPERLINK\l"_Toc190683792"（四）报告期利润表附表 PAGEREF_Toc190683792\h5
HYPERLINK\l"_Toc190683793"（五）报告期内股东权益和变动情况 PAGEREF_Toc190683793\h5
HYPERLINK\l"_Toc190683794"三、股本变动及股东情况 PAGEREF_Toc190683794\h5
HYPERLINK\l"_Toc190683795"（一）股份变动情况表 PAGEREF_Toc190683795\h5
HYPERLINK\l"_Toc190683796"（二）股票发行与上市情况 PAGEREF_Toc190683796\h6
HYPERLINK\l"_Toc190683797"（三）股东情况介绍 PAGEREF_Toc190683797\h6
HYPERLINK\l"_Toc190683798"四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 PAGEREF_Toc190683798\h9
HYPERLINK\l"_Toc190683799"（一）董事、监事、高级管理人员情况 PAGEREF_Toc190683799\h9
HYPERLINK\l"_Toc190683800"（二）公司员工情况 PAGEREF_Toc190683800\h14
HYPERLINK\l"_Toc190683801"五、公司治理结构 PAGEREF_Toc190683801\h14
HYPERLINK\l"_Toc190683802"（一）公司治理情况 PAGEREF_Toc190683802\h14
HYPERLINK\l"_Toc190683803"（二）独立董事履行职责情况 PAGEREF_Toc190683803\h14
HYPERLINK\l"_Toc190683804"（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况 PAGEREF_Toc190683804\h15
HYPERLINK\l"_Toc190683805"（四）公司内部控制自我评价 PAGEREF_Toc190683805\h15
HYPERLINK\l"_Toc190683806"（五）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 PAGEREF_Toc190683806\h22
HYPERLINK\l"_Toc190683807"（六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 PAGEREF_Toc190683807\h23
HYPERLINK\l"_Toc190683808"（七）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 PAGEREF_Toc190683808\h23
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