变更公司名称的议案 公司名称变更的请示.doc

免责声明：图文来源于网络搜集版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益请作者与本上传人联系我们将及时更正删除。变更公司名称的议案公司名称变更的请示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况召集人：公司董事会召开方式：现场投票方式会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室会议召开时间：2021年8月20日上午10：00主持人：公司董事长张俊杰先生会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。2、会议出席情况出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表17人代表股份811880300股占公司有表决权股份总数的73.79%。3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。二、议案审议表决情况（一）议案表决方式。本次股东大会议案采用现场投票的表决方式其中《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。（二）议案表决结果：1、议案名称。《关于公司董事会换届选举的议案》。（1）关于选举公司非独立董事的议案。①会议以同意票811880300票选举万隆为公司非独立董事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;②会议以同意票811880300票选举焦树阁为公司非独立董事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;③会议以同意票811880300票选举曹俊生为公司非独立董事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。（2）关于选举公司独立董事的议案。①会议以同意票811880300票选举赵虎林为公司独立董事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;②会议以同意票811880300票选举尹效华为公司独立董事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;③会议以同意票811880300票选举马林为公司独立董事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。2、议案名称。《关于公司监事会换届选举的议案》。①会议以同意票811880300票选举胡运功为公司股东代表监事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;②会议以同意票811880300票选举张晓辉为公司股东代表监事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;③会议以同意票811880300票选举李向辉为公司股东代表监事同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。上述3名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事胡育红、李连魁组成公司第五届监事会。3、议案名称。《关于修改公司的议案》。（1）为了满足公司及下属分支机构生产经营的需要本公司拟对公司的经营范围进行调整在原有经营范围的基础上增加农副产品收购。（2）2021年5月25日本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司等发行股份购买资产及吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司的批复》（证监许可[2021]686号）。按照该《批复》的要求本公司于2021年7月11日完成了向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和罗特克斯有限公司非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续本公司新增a股股份494294324股并于2021年7月31日在深圳证券交易所上市。由此公司注册资本由605994900元变更为1100289224元公司总股本由605994900股变更为1100289224股。（3）根据公司组织机构设置的需要董事会拟增设副董事长一名。鉴于此公司拟对《章程》作如下修改：（1）公司《章程》第六条公司注册资本为人民币605994900元修改为公司注册资本为人民币1100289224元。（2）公司《章程》第十三条经依法登记公司的经营范围为：畜禽屠宰加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（