公司章程范本(设执行董事、监事1变更.pdf

##############公司章程

本公司以发展生产力、繁荣市场经济、促进社会进步为宗旨，由***、***

共同出资设立。为规范公司运作、提高决策效率、维护股东和债权人的合法权益、

接受国家和社会公众的监督，公司股东特共同制定本章程。本章程内容如有与国

家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。
第一章公司名称和住所

第一条公司名称：***************（以下简称“公司”）。

第二条公司住所：****************。

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围：经编针织面料、产业用布、经编针织面料复合压延、

产业用布复合压延、缝纫线制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企

业所需的机械设备、原辅材料及零配件的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉

及前置审批的除外）。

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：人民币1000万元。

第四章股东的姓名（名称）及其出资方式、出资额和出资时间

第五条股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间如下：

序股东姓名（名称）持股认缴出资额出资方式及出资时间

号比例

1***70％人民币700万元以货币出资，已于公司成立前一次足额缴纳。

（依公司原承诺情况填写）

2***30％人民币300万元以货币出资，已于公司成立前一次足额缴纳。

（依公司原承诺情况填写）

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第六条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换执行董事及非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、
监事的报酬事项；

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（3）审议批准执行董事的报告；
（4）审议批准监事的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（10）修改公司章程；
（11）公司章程规定的其他职权。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，
直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第七条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1次。代
表1/10以上表决权的股东、执行董事或监事提议召开临时会议的，应当召开临
时会议。
第八条召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东；但经全
体股东以书面形式一致表示同意，股东会会议召开时间可不受此规定限制。
股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记
录上签名。
第九条股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者
不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表1/10以上表决
权的股东可以自行召集和主持。
首次股东会议由出资最多的股东召集和主持。
第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、
分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过；
对其他事项作出决议，必须经代表1/2以上表决权的股东通过。
第十一条公司不设董事会，设执行董事。
执行董事由股东会选举产生，每届任期３年，任期届满连选可以连任。
第十二条执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（2）执行股东会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）提名公司经理人选，根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、
财务负责人及其报酬事项；
（10）制定公司的基本管理制度；
（11）公司章程规定的其他职权。
第十三条公司设经理，由股东会决定聘任或者解聘。经理对股东会、执行
董事负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作；

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（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（7）决定聘任或者解聘除应由股东会、执行董事决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；
（8）股东会授予的其他职权。
第十四条公司设监事１人，由股东会选举产生。监事的任期每届为３年，
任期届满连选可以连任。
公司执行董事、高级管理人员不得兼任监事。
第十五条公司的监事行