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关于
******加工有限公司
之
C轮投资协议书

2023年6月【30】日于中国.

甲方：***身份证号：******************
住址：
乙方：***身份证号：******************
住址：
丙方：_________________(公司名)
授权代表：_______
地址：_____________________
丁方：_________________(公司名)
授权代表：
地址：
戊方：_________________(公司名)
执行事务合作人：
地址：
己方：_________________(公司名)
执行事务合作人：
地址：
庚方：_________________(公司名)
执行事务合作人：
地址：
辛方：_________(标的公司)加工有限公司（以下简称“_________(标的公司)”或“公司”）
法定代表人：
地址：
壬方：_________________(公司名)
执行事务合作人：
地址：
癸方：_________________(公司名)
执行事务合作人：
地址：
子方：_________________(公司名)限合作）
执行事务合作人：
地址：
丑方：_________________(公司名)
执行事务合作人：
地址：

（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸方、子方、丑方以下合称为“协议各方”；甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以下合称为“_________(标的公司)现有股东”；甲方、乙方以下合称为“_________(标的公司)创始股东”；丙方、丁方以下合称“_________(标的公司)A轮投资者”；戊方、己方、庚方以下合称为“_________(标的公司)B轮投资者”；壬方、癸方、子方、丑方以下合称为“_________(标的公司)C轮投资人”、“新股东”或“增资方”。
鉴于：
1、_________(标的公司)为依法成立且有效存续的中外合资有限公司，注册资本为人民币叁仟叁佰陆拾叁万陆仟肆佰零肆元（RMB33,636,404.00）。_________(标的公司)现有股东合计持有_________(标的公司)100%股权，_________(标的公司)现时的股权结构为：
股东名称出资额（人民币元）股权比例***18,560,568.0055.18%***1,439,638.004.28%*****VentureLimited4,715,824.0014.02%*****CompanyLimited4,715,824.0014.02%********投资中心2,102,275.006.25%********投资公司1,093,183.003.25%********创业投资合作公司1,009,092.003.00%合计33,636,404.00100%其中***与***为配偶关系，为_________(标的公司)的实际控制人。
2、壬方、癸方、子方、丑方是依法注册登记并合法存续的合作公司，具有投资_________(标的公司)的主体资格。
3、_________(标的公司)拟在私募后申请国内证券市场公开发行股票并上市。_________(标的公司)现有股东批准在A轮融资、B轮融资基础上，吸纳壬方、癸方、子方、丑方为C轮投资者，新股东以增资扩股方式认购_________(标的公司)本次新增注册资本。
4、依照中华人民共和国法律、法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经协议各方和谐协商，就新股东对_________(标的公司)增资扩股事宜，达成如下协议条款，供各方共同遵守。

第一条释义
本协议内（涉及“鉴于”中的内容），除为了配合文义所需要而另作解释或有其他定义外，下列的字句应做以下解释：
1、公司：指_________(标的公司)加工有限公司。
2、增资扩股：指吸取新股东投资入股，增长公司注册资本。
3、上市：指依据中华人民共和国法律法规的规定，在证券交易所挂牌交易的行为。
4、溢价：指在本次增资扩股中，新股东实际出资额高于其占注册资本中的出资额的部分。
5、本协议：指本协议或对本协议进行协商修改、补充或更新的协议或文献，同时涉及对本协议或任何其他相关协议的任何条款进行修订、予以放弃、进行补充或更改的任何文献，或根据本协议或任何其他相关协议或文献的条款而签订的任何文献。

第二条增资扩股
（一）增资
1、协议各方一致批准新股东以增资扩股方式认缴_________(标的公司)新增出资额，具体为壬方以人民币货币钞票增资5000万元整（RMB50,000,000.00），其中人民币1,592,633.00元计入_________(标的公司)的注册资本，溢价出资额人民币48,407,367元计入_________(标的公司)的资本公