案件查办案件调查.docx

案件查办案件调查案件查办1、案件调查（1）涉烟情报搜集x1、涉烟情报工作的作用（1）有利于及早发现预谋违法活动提供对预谋案件的调查线索。（2）有利于提高破案效率保证破案质量。（3）有利于为科学决策提供依据争取同违法活动斗争的主动权。2、涉烟情报搜集的概念和原则涉烟情报的搜集是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程。因此搜集情报必须遵循以下基本原则：（1）及时、迅速（2）客观、准确（3）全面、系统（4）持之以恒（5）遵守法制3.涉烟情报搜集的对象及内容按照情报内容的不同可分为：违法人员情报、涉烟案件情报、违法线索情报。（1）违法人员情报搜集的内容。①本人的基本情况部分主要反映本人所具有的基本情况。②涉烟违法行为及嫌疑根据部分主要反映与涉烟违法活动有关的基本情况。（2）涉烟案件情报搜集的内容。①发案情况包括发案时间、地点、发现案件的基本情况。②案件的基本情况包括案件性质、违法事实和情节、涉案物品、调查和处罚情况、违法形式等基本情况。③涉案违法人或嫌疑人情况包括姓名、别名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业、专长、单位、住址、居民身份证号码、生产经营场所、生产经营证件号码等涉案人的基本情况。（3）违法线索情报搜集的对象及内容：违法线索情报搜集的对象包括。①与已立案调查的案件有关的人、物、事线索。②与隐案有关的人、物、事线索。③与预谋违法有关的人、事、物线索。违法线索情报搜集的内容：①关于人的线索内容包括：已知的姓名、化名、绰号、性别、年龄、单位、职业、住址以及与违法人员的关系、来源、其主要问题和疑点等。②关于物的线索内容包括：发现物品的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；物品的名称、特征等；与物品相关的可疑人的情况。③关于事的线索内容包括：事件发生的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；与违法活动相关的事实部分；与事件相关的已知人的情况和未知人有关情况的分析意见。4.涉烟情报搜集的方式、方法涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种。主要方法有跟踪盯梢、守候监视、化装调查、诱惑调查等。（1）跟踪盯梢①跟踪盯梢的方式：a.尾随跟踪。b.交换跟踪。c.接力跟踪。d.迂回跟踪。②跟踪盯梢的准备工作：a.熟悉案情明确任务；b.组织力量确定跟踪盯梢人员；c.进行必要的物质准备；d.认识跟踪盯梢对象；e.选择好监视点规定好联络暗语；f.做好身份伪装。③跟踪盯梢的方法：a.徒步跟踪：主要适用于城镇比较繁华的市区、街道、公共场所。跟踪中调查人员与调查对象之间的距离和所选择的位置极为重要徒步跟踪总的要求是：繁跟紧疏跟远不繁不疏靠近点狡猾手段要防范。b.汽车跟踪：汽车跟踪分为单车跟踪和多车跟踪。跟踪前调查人员必须熟识并记准调查对象所驾车辆的特征熟悉跟踪区域交通线路及沿途情况跟踪用车内要安装先进的通讯设备。单车跟踪：单枪匹马的跟踪监视车必须跟紧调查对象同时利用一切可以利用的掩护物使自己处在对象后方视野之外。多车跟踪：通常由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆承担指挥任务将目标车夹在中间跟踪车应适时交换位置。（2）守候监视①守候监视的准备：a.组织精干力量明确分工。b.熟悉案情掌握调查对象的情况。c.实地观察场所选择好监视点。d.拟定全体守候人员工作时间表。e.准备好必要的物资。②守候监视的方法：要根据调查对象的具体情况和任务等因素因案、因人、因地、因时而定。a.定点守候。b.伏击守候。（3）化装调查①化装调查是指调查人员为了适应调查活动所涉及的环境和对象掩护自己并麻痹调查对象以实现调查目的而专门改变自己的相貌、装束、言语、身份和行为目的的一种特殊调查技能。②化装调查的一般方法：a.身份化装。b.外表化装。c.言语化装。d.车辆伪装（4）诱惑调查所谓诱惑调查一般是指调查人员为了发现某些具有隐蔽性的违法犯罪案件或线索特意设计某种诱发违法犯罪的情境使其自我暴露的秘密调查措施。在适用诱惑调查时必须精心组织、周密部署确保万无一失。首先应根据具体案情认真细致地做好诱惑调查实施前的准备工作主要有：a考虑适用诱惑调查的必要性和可能性b调查熟悉约定地点和有关路线c确定诱惑人员和外围调查人员d实施中可能出现的问题及对策e诱惑人员和外围调查人员的联系方式等。其次诱惑调查实施中诱惑人员和外围调查人员应抓住机会及时互通情况、保持联系随时掌握案件情况对出现的意外情况要视情果断处理。同时应注意诱惑调查的合理使用问题对其从适用范围、适用条件、适用程序上加以严格限制。（2）证据法理分类识别z1.根据证据的不同表现形式可分为言词证据和