公司董事会决议、股东会决议(1).doc

[仅供有限责任公司(设立董事会)参考]

有限公司
董事会决议

会议时间：
会议地点：
出席会议董事：、、、
本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：
一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人职务，任期年；
二、聘任总经理职务；
（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。

董事签名：
年月日

[仅供有限责任公司(变更事项)参考]

有限公司
股东会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东：、、、根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________（其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：
_____年__月__日（公司章）