有限公司股东会决议范本(1).doc

有限责任公司股东会决议参考样式（股份合作制企业参照）
北京XXXXXX有限公司
第X届第X次股东会决议
XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：
变更名称：*同意（企业名称）变更名称为北京有限公司
变更住所：*同意变更地址为北京市海淀区路号
变更经营范围：同意将经营范围变更为。

变更法定代表人：*同意免去XX执行董事职务（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）
变更法定代表人：*同意选举XX为执行董事（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容，）

变更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事职务（设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）
变更法定代表人：*同意选举XX、XX、XX为董事（设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更监事：*同意免去XX监事职务（不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）
变更监事：*同意选举XX为监事（不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更监事：*同意免去XX、XX、XX监事职务（设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）
变更监事：*同意选举XX、XX、XX为监事（设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更股东（转让出资）：*同意股东XX在北京（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资XX万元转让给XX（股东名称）（原股东会项目）
变更股东：*同意由XX、XX、XX组成新的股东会
*注册资本（金）XX万元不变，其中股东XX货币出资XX万元，股东XX货币出资XX万元（新股东会项目）

增加股东：*同意增加新股东XX、XX
变更注册资本：*同意增加（或减少）注册资本万元、由股东XX增加（或减少）出资万元、新股东XX出资万元
变更经营期限：*同意延长（企业名称）经营期限至年。
增补执照正（副）本：*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本份。
变更出资方式：*同意股东XX在（企业名称）设立时实物出资万元变更为货币出资万元
财产转移：*同意股东XX在（企业名称）设立时实物出资万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
设立分公司：*同意设立分公司名称为
公司注销：*依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由XX、XX组成清算组，同时指定XX为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组成员须是股东会成员）
修改章程：*同意修改（企业名称）章程
全体股东签字：

注：
全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字：自然人股东亲笔签字。
公司股东会决议三十日内有效，请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超过30天。
如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签署，每换一次股东，股东会换一次届。
如是集体所有（股份合作）制企业，应为全体股东和职工代表签字。