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二二二二OOOOOOOO八八八八年年年年度度度度股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料

二OO九年四月

1

目录

一、会议议程2

二、公司2008年年度报告及报告摘要3

三、公司2008年年度利润分配议案4

四、关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案5

五、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案6

六、2009年公司除尘器等产品运输业务框架协议7

七、产品加工框架协议9

八、公司2008年年度监事会工作报告12

九、选举公司第四届监事会监事成员的议案14

十、公司2008年年度董事会工作报告15

十一、选举公司第四届董事会董事成员的议案24

2

会议议程

时间：2009年4月28日上午9∶00

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司培训中心

主持人：董事长舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞；

二、会议审议：

1、董事兼总经理何国良先生汇报《公司2008年年度报告及报告摘要》、

《公司2008年年度利润分配议案》、《关于聘任浙江天健东方会计师

事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》、《关于为浙江展诚建

设集团股份有限公司提供担保的议案》；

2、董事兼投资发展部部长陈建国汇报《2009年公司除尘器等产品运输

业务框架协议》、《产品加工框架协议》；

3、监事会主席顾大伟先生介绍《公司2008年年度监事会工作报告》、

《选举公司第四届监事会监事成员的议案》

4、董事长舒英钢先生介绍《公司2008年年度董事会工作报告》、《选举

公司第四届董事会董事成员的议案》；

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单；

四、公布投票表决结果；

五、大会见证律师宣读法律意见书；

六、会议闭幕。

二OO九年四月二十八日

3

2008年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

2008年年度报告摘要，请查阅2009年4月7日的《中国证券报》和《上

海证券报》。

2008年年度报告全文，请登录上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn查阅。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董事会

2009年4月28日

4

公司2008年年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，公司2008年度实现合并

净利润9,594,826.55元，按母公司净利润的10％提取法定公积金515,976.16

元，当年可供股东分配的利润9,078,850.39元，加上年初转入的未分配利润

135,813,072.52元，实际可供股东分配利润144,891,922.91元。

目前，国内经济尚未出现明显复苏迹象，为应对可能面临的风险及钢

材价格的反弹，提议将08年度剩余利润用于补充流动资金，不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议并表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董事会

2009年4月28日

5

关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司

为公司财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

浙江天健东方会计师事务所有限公司（下称“天健公司”）系由原浙江

天健会计师事务所有限公司与原浙江东方会计师事务所有限公司合并成立，

具有包括证券相关的审计、金融审计、评估资格、国有大型企业审计资格、

工程造价咨询、工程预结算审价、工程咨询资格等在内的多项执业资质；拥

有1000余名从业人员，其中，有硕士、博士学位和会计、审计、经济、工程

技术等高级专业职称的150名，注册会计师392名，注册税务师110名，注

册资产评估师89名，此外还有一批土地估价师、房地产估价师，形成了一支

整体业务素质较好、职业道德优良、人才结构合理的执业队伍。

天健公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的办所宗旨，恪守独

立、客观、公正、廉洁的原则，讲求工作效率，在执业中有一整套严密的

操作规范和质量控制体系，与德勤、安永、普华永道、毕马威等国际会计

公司建立了良好的合作关系，赢得了广大客户的信赖和中国证监会、中国

注册会计师协会、上海证券交易所的好评。企业品牌曾获浙江省知名商号

和中国著名商标称号。根据中国证监会首席会计师办公室统计，按承办上

市公司审计业务量（家数）排名，天健公司名列全国第二。目