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浙江金洲管道科技股份有限公司授权管理制度

浙江金洲管道科技股份有限公司

授权管理制度

第一条为了加强浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）授权管

理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规

章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会

对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的

授权。

第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，

提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。

第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策

程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条有关交易的决策权限划分：

（一）本款所称交易包括购置或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷

款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同

（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订

许可协议以及深圳证券交易所认定的其他交易。

1、发生的上述交易（公司受赠现金资产除外），达到下列标准之一的，应

当经股东大会审议；

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

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（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，

且绝对金额超过500万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。若上述交易同时满

足上述条件的，按孰小原则执行。

2、发生的上述交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上，该交易

涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

个会计年度经审计营业收入的5％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润的5％以上，且绝对金额超过100万元人民币；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

的5％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，

且绝对金额超过100万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。若上述交易同时满

足上述条件的，按孰小原则执行。

3、发生的上述交易未达到上述经董事会审议的标准的，由董事长审批。

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（二）关联交易：按照公司制定的《关联交易决策制度》所规定的权限和程

序执行。

（三）风险投资

投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并

报表净资产值的比例在5%以下（不含本数）的，由董事长审批；在5%以上的，由

董事长审批；在30%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。

（四）对外担保：按照公司制定的《对外担保决策制度》规定的权限和程序

执行。

（五）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）

连续12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资

产值的比例在0.5%以下（不含本数）且单笔投资金额在500万元以下（不含本数）

的，由总经理审批；单笔投资金额超过500万元未超过公司最近一个会计年度经

审计的合并报表净资产值5%，或连续12个月累计投资金额占公司最近一个会计年

度经审计的合并报表净资产值的比例在0.5%以上未超过5%的，由董事长审批；投

资金额（或连续12个月累计额）在5%以上（含本数）未超过30%的，由董事会审

批；占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在30%以上（含

本数）的，