2020年第05期--总经理办公会决议-定稿-经典原创文档.docx

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（商）秘密▲3年

总经理办公会决议

2020年第05期

公司办公室签发人：

2020年4月27日，公司召开2020年第05期总经理办公会，审议关于参股设立苏州绿捷置业有限公司、参股设立湖州卓越智慧城市科技有限公司、中车交通拟引入战略投资者实施增资扩股和相关人事任免的议案，决议如下：
一、关于参股设立苏州绿捷置业有限公司的议案
为强化与绿地集团的战略合作关系，打造捷运交通产业总部基地与电梯产业整合基地，经研究，同意中城捷运城市交通有限公司（以下简称“中城捷运”）、上海绿脉产城建设发展有限公司（以下简称“绿脉产城”）与苏州绿地太湖置业有限公司（以下简称“苏州绿地”）在苏州市吴江区东太湖度假区合资设立苏州绿捷置业有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“苏州绿捷”），以参与投资建设中城捷运总部办公、会议与培训中心、配套设施等。苏州绿捷注册资本金1亿元人民币，其中苏州绿地出资5100万元，占股51%；中城捷运出资4000万元，占股40%；绿脉产城出资900万元，占股9%；我方委派2名董事、1名监事。
二、关于参股设立湖州卓越智慧城市科技有限公司的议案
为大力拓展湖州城市运维服务业务，强化区域产业协同，经研究，同意中城捷运城市交通有限公司（以下简称“中城捷运”）或指定单位、上海森元原环保科技有限公司（以下简称“森元原环保”）与德清联创科技新城建设有限公司（以下简称“德清联创”）在浙江省德清县合资设立湖州卓越智慧城市科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），合资公司注册资本金1千万元人民币，其中德清联创出资400万元，占股40%；中城捷运或指定公司出资300万元，占股30%；森元原环保出资300万元，占股30%。
三、关于中车交通拟引入战略投资者实施增资扩股的议案
为进一步增强投融资能力，做大做强公司主营业务，中车交通拟引入战略投资人进行B轮股权融资。本次股权融资拟引入1-2名地方国有企业投资10-18亿元人民币，释放股权比例不超过16%。增资后，中车产业投资有限公司（以下简称“中车产投”）与宁波中城新能源产业投资管理有限公司（以下简称“宁波中城”）持股比例均不低于33.4-34%。会议同意启动B轮股权融资工作，组建工作小组，开展意向投资人对接，以及尽调、资产评估摸底工作。
四、关于设立麦特迪赛（上海）创新设计工程有限公司的议案
为增强对智能制造产业板块的业务协同能力，进一步拓展工业设计市场，经研究，同意由上海中振交通装备有限公司（以下简称“中振装备”）、宁波中城新能源科技有限公司（以下简称“中城科技”）联合马衡达（上海）信息技术有限公司（以下简称“马衡达上海”）合资设立麦特迪赛（上海）创新设计工程有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“麦特迪赛”），作为工业设计解决方案、工程及信息化集成咨询平台。麦特迪赛注册资本金5000万元，其中中振装备出资2000万元，占股40%；马衡达上海出资2000万元，占股40%；中城科技出资1000万元，占股20%。麦特迪赛董事长兼法定代表人由中振装备委派，董事会由5人组成，其中中振装备占2席，中城科技占1席。
五、关于相关人事任免的议案
根据工作需要，经研究决定：
推荐：
傅冠生为更上电梯科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人人选；孙芳晨为监事候选人；陈雪为财务负责人；
朱荣为申龙电梯股份有限公司董事会秘书；
郭薇、吴南雄为中振绿脉（上海）新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）董事候选人，郭薇为董事长人选；宁华静、赵川为监事候选人；李致欣为财务负责人；
杨志峰为绿地（苏州）高科技产业有限公司（暂定名，以工商注册为准）董事候选人；金哲敏为监事候选人；
靳晓萌为航天氢能（上海）科技有限公司董事候选人；
葛彩凤为监事候选人；
徐江表为广州再生元环保科技有限公司副总经理（试用期六个月）。
建议人选由各子公司履行相关任免程序。

主持：何德军出席：郑斌、傅乾耀、傅冠生、张宁列席：侯微、黄建玮、赵川、崔婷婷、王建忠、王元伟、余必扬施令仪、张进东记录：汪增表分送：董事长、总经理办公会成员、董事会秘书，公司各部门。