尤夫股份：关与加强上市公司治理专项活动的整改报告.docx

第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT32页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT32页

尤夫股份：关与加强上市公司治理专项活动的整改报告
第一篇：尤夫股份：关与加强上市公司治理专项活动的整改报告浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专.（浙证监上市字61号文）等文件的要求，为认真做好公司治理情况自查、整改工作，从20.浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专.（浙证监上市字61号文）等文件的要求，为认真做好公司治理情况自查、整改工作，从2010年9月1日开始，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）.已制定了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于信息披露内容的通知》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于信息披露流程及要求的规定》.关键词：活动第二篇。尤夫股份（002427）关于加强上市公司治理专项活动整改报告浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字28号文）和中国证监会浙江监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字61号文）等文件的要求，为认真做好公司治理情况自查、整改工作，从2010年9月1日开始，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）开展了公司治理专项活动，尤夫股份（002427）关于加强上市公司治理专项活动整改报告。公司成立了由董事长茅惠新先生为组长的公司治理专项活动领导小组，组织公司董事、监事、高级管理人员以及公司、控股子公司相关部门人员学习了公司治理有关文件。自启动公司专项治理活动以来，现已完成公司治理自查和公众评议阶段的各项工作。针对公司治理自查发现的问题，本公司进一步明确了整改责任和整改措施。本公司将本着持续改进、不断提高的原则，进一步完善公司治理结构，依法规范运作，不断提高公司治理水平。一、公司治理活动期间的主要工作1、2010年8月下旬，公司接到61号文后，立刻组织有关人员认真学习、领会文件精神，制定了切实可行的公司治理专项活动工作方案，成立了以董事长为组长的专项工作小组，明确了具体工作计划和时间安排。公司董事会秘书具体负责本次公司治理专项活动各个阶段工作的安排和落实，确保活动的顺利开展。2、2010年9月中旬，《公司治理专项活动自查报告及整改计划》提交专项工作小组审议，并报送浙江证监局审核、备案。3、2010年9月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，于2010年10月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，并接受公众评议。二、公司自查发现问题的整改公司本着实事求是的原则，对照《"加强上市公司治理专项活动"自查事项》，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真自查后认为，公司上市后已按《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件中规定的建立、健全了较为完整、合理的公司治理结构及内控制度，但是随着公司上市，进入资本市场，在新的政策环境要求下，公司的内控体系还需进一步补充、修订和完善。公司经过审慎核查，认为在以下几个方面还需要改善和加强：（一）公司内部控制制度以及治理结构需不断完善；整改措施：为了进一步规范和完善内部控制制度，公司已建立了一整套erp的流程化管理体系，并已经总经理办公会议决定成立了erp项目实施小组，对erp项目小组成员工作职责进行了明确划分；在公司治理结构方面，也已拟定了新的组织架构。责任人：董事长负责，由公司经理层共同完成（二）公司董事、监事、高级管理人员的法律、法规、政策学习有待进一步加强；整改措施：公司已于2010年9月28日在一楼会议室组织董事、监事、高级管理人员及公司、控股子公司相关人员，由保荐机构讲解公司法人治理制度中的《信息披露管理制度》、《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。今后还将遵循中国证监会、浙江证监局、深圳交易所的要求，参加董事、监事、高管培训班，更好地理解了信息披露、财务内控以及规范运作的要求。公司将积极鼓励相关人员参与资本市场相关法律法规的培训，提高公司治理水平。责任人：董事会秘书、证券事务代表（三）完善公司信息披露流程，形成一套完善的信息传递程序和信息披露审批审核程序；整改措施：公司内部已制定了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于信息披露内容的通知》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于