坚瑞消防关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董.pdf

陕西坚瑞消防股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及董、监、高确认意见

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”、“坚瑞消防”、“本公司”）

系于2008年4月22日由陕西坚瑞化工有限责任公司（以下简称“陕西坚瑞”）

整体变更设立而来。本公司自设立以来历次股本演变情况如下图所示：

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一、有限责任公司阶段

1、2005年4月，公司前身陕西坚瑞成立

本公司前身为陕西坚瑞化工有限责任公司，于2005年4月由郭鸿宝、西安
坚瑞消防工程有限责任公司（以下简称“西安坚瑞消防”）、岳大可共同出资组

建，注册资本为人民币500万元。其中，郭鸿宝以货币资金260万元出资，西
安坚瑞消防以货币资金200万元出资，岳大可以货币资金40万元出资。
西安方兴有限责任会计师事务所对上述出资进行了验证，并于2005年4
月8日出具了“西方会验字[2005]第A451号”《验资报告》。
2005年4月30日，陕西坚瑞成立并领取了陕西省工商局颁发的《企业法
人营业执照》（注册号：6100002072445），注册资本为500万元，其股东出资及

出资比例如下表：

股东名称出资额（万元）出资比例（%）
郭鸿宝260.000052.00
西安坚瑞消防工程有限责任公司200.000040.00
岳大可40.00008.00
合计500.0000100.00

2、2007年3月，陕西坚瑞第一次股权转让

2007年3月25日，陕西坚瑞召开第五次股东会，经全体股东一致同意，
股东岳大可将其所持陕西坚瑞5%的股权转让予郭鸿宝。同日，转让方岳大可
与受让方郭鸿宝签订《陕西坚瑞化工有限责任公司股东转让协议》。协议约定，

由岳大可将其所持陕西坚瑞5%的股权以25万元的价格转让予郭鸿宝。同日，

股东岳大可签署《股权转让确认书》，对上述股权转让事宜予以确认。

此次变更后股东出资及出资比例如下表：

股东名称出资额（万元）出资比例（%）

郭鸿宝285.000057.00

西安坚瑞消防工程有限责任公司200.000040.00

岳大可15.00003.00

合计500.0000100.00

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2007年4月20日，经陕西省工商局核准，陕西坚瑞进行了股东变更登记。
但在工商变更登记过程中，发生了填写错误，将此次股权转让后的股东出资及

持股比例错误登记为：郭鸿宝出资284.5万元，占比56.9%；西安坚瑞消防工
程有限责任公司出资200万元，占比40%；岳大可出资15.5万元，占比3.1%。

3、2008年1月，陕西坚瑞第二次股权转让

2008年1月18日，陕西坚瑞召开2008年度第一次临时股东会，全体股东
一致确认前次转让工商登记有误，正确应为：郭鸿宝出资285万元，占比57%；
西安坚瑞消防工程有限责任公司出资200万元，占比40%；岳大可出资15万
元，占比3%。为了与工商登记信息一致，全体股东一致同意郭鸿宝将其所持
陕西坚瑞0.1%的股权转让予岳大可。同日，转让方郭鸿宝与受让方岳大可签订
《陕西坚瑞化工有限责任公司股东转让协议》。协议约定，由郭鸿宝将其所持陕

西坚瑞0.1%的股权以0.5万元的价格转让予岳大可。
2008年1月22日，经陕西省工商局核准，陕西坚瑞进行了股东变更登记。

变更后股东出资及出资比例如下表：

股东名称出资额（万元）出资比例（%）
郭鸿宝284.500056.90

西安坚瑞消防工程有限责任公司200.000040.00

岳大可15.50003.10

合计500.0000100.00

4、2008年1月，陕西坚瑞第一次增资

2008年1月25日，陕西坚瑞召开股东会，经全体股东一致同意，深圳市
恒洲信投资有限公司（以下简称“恒洲信投资”）、广州佰聚亿投资顾问有限公
司（以下简称“广州佰聚亿”）与广州康通投资管理有限公司（以下简称“康通

投资”）以货币资金2,800万元对陕西坚瑞进行增资，其中81.3954万元作为实
收资本，其余2,718.6046万元作为资本溢价计入资本公积，公司注册资本增至
人民币581.3954万元。
万隆会计师事务所有限公司对上述出资进行了验证，并于2008年1月25
日出具了“万会业字（2008）第66号”《验资报告》。

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陕西坚瑞消防股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及董、监、高确认意见

2008年1月28日，经陕西省工商局核准，陕西坚瑞进行了股东变更登记，
并领取了新的《企业法人营业执照