江钻股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 XXXX-12-14.pdf

证券代码：000852证券简称：江钻股份公告编号：2010-025江汉石油钻头股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2010年12月1日通过电子邮件方式发出会议于2010年12月12日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事9名实参加董事9名3名监事列席会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张召平先生主持会议通过举手表决。二、董事会会议审议情况1、《关于公司董事会换届选举的议案》；董事会经过审议决定推荐（以姓氏笔划为序）方齐云、王震、张召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、洪乐平、谢永金为第五届董事会董事候选人。其中：方齐云、王震、洪乐平为独立董事候选人。经本次会议审议通过的第五届董事会董事候选人需提交公司2011年第一次临时股东大会选举决定。该议案表决情况：9票同意0票反对0票弃权。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定作为江汉石油钻头股份有限公司的现任独立董事我们对公司第四届董事会第十九次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》的事项发表以下独立意见：经对方齐云、王震、张召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、洪乐平、谢永金先生的有关情况的了解我们认为上述人员符合公司董事任职资格未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形其提名、推荐等程序符合有关规定。因此同意本次董事会形成的推荐决议。2、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。会议经过审议决定于2011年1月22日（星期六）召开公司2011年第一次临时股东大会。该议案表决情况：9票同意0票反对0票弃权。三、备查文件1、第四届十九次董事会决议；2、公司独立董事《关于推荐公司第五届董事会成员的独立意见》。特此公告。江汉石油钻头股份有限公司董事会2010年12月13日附件：董事候选人简历（以姓氏笔划为序）张召平男汉族1961年4月生中共党员博士教授级高级政工师。1983年7月毕业于华东石油学院钻井工程专业2007年2月博士毕业于中国石油大学（华东）油气井专业。历任中原石油勘探局钻井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记中原石油勘探局党委副书记、纪委书记河南石油勘探局党委书记等职务。现任江汉石油管理局局长、江汉油田分公司总经理、局党委副书记、江汉石油钻头股份有限公司董事长。张召平与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系属于公司控股股东的高级管理人员除本简历披露的任职情况之外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张茂顺男汉族1962年6月生中共党员硕士教授级高级会计师。1981年7月毕业于四川石油财经学校财会专业1997年7月大学毕业于武汉大学审计专业2001年6月硕士毕业于武汉大学会计专业。历任江汉石油管理局财务处管理会计科科长副主任会计师主任会计师财务处处长副总会计师等职务。现任江汉石油管理局总会计师、江汉石油钻头股份有限公司董事。