新疆西部建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告.pdf

新疆西部建设股份有限公司股票简称：西部建设股票代码：002302编号：2010—002新疆西部建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2010年1月26日以现场方式召开。会议通知于2010年1月21日以专人送达、传真方式通知各董事。应到董事9人实到董事8人公司独立董事刘东进委托独立董事陈亮代为出席会议并按照授权委托书行使表决权会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定会议审议通过了如下决议：一、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于制订内幕信息知情人报备制度的议案》。《内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）二、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于制订重大信息内部报告制度的议案》。《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）三、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于制订突发事件应急处置制度的议案》。《突发事件应急处置制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）四、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于依法对公司章程相应条款进行修订的议案》。公司董事会同意对公司章程中涉及工商注册登记、召开临时股东大会的情形、刊登公司公告及其他信息披露指定报刊的相关条款予以修订。《公司章程》修订内容详见附件1。修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）此议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。新疆西部建设股份有限公司五、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。公司董事会同意对股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制度改为实行累积投票制度；公司董事会同意删除第五十四条内容并顺序调整其后各条序号。修订后《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）此议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。六、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。公司董事会同意对董事会议事规则中涉及薪酬与考核委员会的有关条款、对外担保、贷款方案提案人及召开临时董事会提前通知日期的相关条款予以修订。修订后《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）此议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。七、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于修订公司融资与对外担保管理制度的议案》。《融资与对外担保管理制度》中原第五条与第六条内容重复公司董事会同意对第五条内容进行修订。修订后《融资与对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）此议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。八、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于全面修订内部审计制度的议案》。修订后《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）九、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于聘任王俪颖女士为公司证券事务代表的议案》。十、会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于聘任董海先生为公司内部审计部门负责人的议案》。董海先生简历：董海男汉族1976年10生大学本科学历。曾任公司预