数码视讯第一届第二十三次董事会会议决议公告-北京数码视讯.pdf

证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2010-004北京数码视讯科技股份有限公司第一届第二十三次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第二十三次董事会会议于2010年6月4日在公司会议室以现场方式召开会议于同年5月21日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知会议应参加表决董事9名实际表决董事9名公司总经理和监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决。现形成决议如下：(1)通过《2009年度总经理工作报告》表决结果为同意9票弃权0票反对0票。(2)通过《2009年度董事会工作报告》表决结果为同意9票弃权0票反对0票。《2009年度董事会工作报告》详见证监会指定网站。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。(3)通过《2009年度独立董事述职报告》公司独立董事刘剑波、于向荣、杨金观分别向董事会递交了《2009年度独立董事述职报告》并将在公司2009年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定网站。表决结果为同意9票弃权0票反对0票。(4)通过《公司2009年度利润分配预案》经利安达会计师事务所有限公司审计2009年公司实现净利98125932.07元。根据《公司法》和《公司章程》的规定按2009年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10543390.64元减去分配股利5875000.00元加年初未分配利润140351828.25元截至2009年12月31日止公司可供分配利润为222059369.69元资本公积62771125.26元。考虑到公司经营发展的需要本年度不实施利润分配及资本公积转增股本。表决结果为同意9票弃权0票反对0票。本议案尚需提交2009年度股东大会审议。(5)通过《独立董事津贴》为了体现独立董事对于公司治理所作出的贡献参考其他创业板公司对于独立董事的待遇董事会同意我公司独立董事的津贴为5万元∕年（税前）。表决结果为同意6票弃权0票反对0票。公司独立董事回避表决。本议案尚需提交2009年度股东大会审议。(6)通过《聘请公司2010年度审计机构》经全体独立董事事前认可公司审计委员会全票通过公司董事会同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。表决结果为同意9票弃权0票反对0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。(7)通过《更换董事会薪酬和考核委员会主任的议案》公司董事会薪酬与考核委员会由梅萌、刘剑波、于向荣构成其中梅萌为薪酬和考核委员会主任；根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求董事会应当设立审计委员会、薪酬和考核委员会委员会成员应为单数并不得少于三名。委员会成员中应当有半数以上的独立董事并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。为了符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求公司董事会同意由公司独立董事于向荣先生担任董事会薪酬和考核委员会主任。表决结果为同意9票弃权0票反对0票。本议案尚需提