吉鑫科技：XXXX年第一次临时股东大会会议资料.pdf

江苏吉鑫风能科技股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会会议材料二〇一一年七月十八日目录第一部分：会议议程....................................................................................................2第二部分：会议规则....................................................................................................4第三部分：会议提案....................................................................................................6提案一：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案.........6提案二：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案.......17提案三：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事、监事报酬的议案.......19提案四：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于规范公司住所并修订章程的议案...........................................................................................................................20提案五：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于预计2011年下半年关联交易的议案...................................................................................................................221第一部分：江苏吉鑫风能科技股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间：2011年7月18日上午10:00时会期半天；为保证会议按时召开现场登记时间截至9:45分。二、会议地点：江阴市兴澄大饭店三、会议主持：包士金董事长四、参会人员：股东（股东代表）公司董事、监事、高级管理人员律师及董事会邀请出席会议的其他代表。五、会议内容：1、清点股东（股东代表）人数及其代表的有表决权的股份总数并宣布资格审查结果确认会议有效性；在确认会议有效性后迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数；2、董事长致开幕词并宣布会议开始；3、宣读会议规则；4、作如下提案报告：（1）关于董事会换届选举的议案；（2）关于监事会换届选举的议案；（3）关于董事、监事报酬的议案；（4）关于规范公司住所并修订章程的议案；（5）关于预计2011年下半年关联交易的议案。5、股东（股东代表）就以上提案发言和提问；6、推选计票人和监票人计票人和监票人验箱；27、股东和股东代表对提案进行投票表决；8、统计投票表决结果；9、宣读投票表决结果；10、宣读本次股东大会决议；11、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；12、宣读本次股东大会法律意见书；13、宣布会议结束。3第二部分：江苏吉鑫风能科技股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会会议规则为了维护全体股东的合法权益确保股东大会的正常秩序和议事效率保证股东大会的顺利进行根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定特制定本会议规则。一、会议表决方式根据《公司章程》的规定本次股东大会审议的提案采取记名投票