兴业证券XXXX年年度股东大会会议资料601377.pdf

兴业证券股份有限公司6013772012年年度股东大会会议资料二〇一三年三月二十八日1目录一、兴业证券股份有限公司2012年年度股东大会议程..........................................3二、兴业证券股份有限公司2012年年度股东大会会议须知..................................4三、兴业证券股份有限公司董事会2012年工作报告..............................................6四、兴业证券股份有限公司监事会2012年度工作报告........................................13五、兴业证券股份有限公司独立董事2012年度述职报告....................................16六、兴业证券股份有限公司2012年年度报告........................................................22七、兴业证券股份有限公司2012年财务决算报告................................................23八、兴业证券股份有限公司2012年利润分配预案................................................25九、关于调整公司证券投资规模的议案..................................................................26十、关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案................................................27十一、关于更换公司董事的议案..............................................................................282兴业证券股份有限公司2012年年度股东大会议程会议时间：2013年3月28日14:30会议地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼会议召集人：公司董事会一、主持人宣布会议开始二、宣读会议须知三、审议议案1.《业证券股份有限公司董事会2012年工作报告》2.《兴业证券股份有限公司监事会2012年度工作报告》3.《兴业证券股份有限公司独立董事2012年度述职报告》（非表决事项）4.《兴业证券股份有限公司2012年年度报告》及其摘要5.《兴业证券股份有限公司2012年财务决算报告》6.《兴业证券股份有限公司2012年利润分配预案》7.《关于调整公司证券投资规模的议案》8.《