中联重科第四届董事会第六次会议决议公告.doc

(证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2013－010号)中联重科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2013年3月28日9:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应到董事7名实到7名公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议会议就《公司A股2012年年度报告及摘要》、《公司H股2012年年度报告》等议案进行了审议并形成如下决议：1、《公司2012年度CE0工作报告》审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票2、《公司2012年度董事会工作报告》审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票3、《关于聘请2013年度财务决算审计机构的议案》（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度境内审计机构审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票（3）授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬。2012年度天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为248万元毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1075万元。审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票4、《公司2012年度财务决算报告》审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票5、《公司2012年度利润分配预案》经审计中联重科股份有限公司2012年度（母公司）共实现净利润6503202770.54元提取法定盈余公积金650320277.05元加期初未分配利润10347212170.43元扣除实施2011年度利润分配的现金红利1926488512.50元公司可供股东分配的利润为14273606151.42元。公司拟以总股本7705954050股为基数向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2元（含税）。审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票6、《公司A股2012年年度报告及摘要》审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票7、《公司H股2012年年度报告》（1）《公司H股2012年年度报告》审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票（2）授权董事长对公司H股2012年年度报告作进一步修订及签署并决定具体公告时间审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票8、《公司H股2012年度初步业绩公告》审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票9、《公司2012年度社会责任报告》审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票10、《公司2012年度内部控制评价报告》审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票11、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过200亿元授信额度的权力并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自2013年5月1日至2014年6月30日止。审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票12、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过200亿元授信额度的权力并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自2013年5月1日至2014年6月30日止。审议结果：表决票7票赞成票7票反对票0票弃权票0票13、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》公司拟向有关金融机构申请信用（授信）业务总规模不超过1400亿元包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签署相关开户文件、预留印鉴签订信用（授信）业务相关文件。该委托无转委托