ST天宏：XXXX年第二次临时股东大会会议资料.pdf

新疆天宏纸业股份有限公司20202012011111年年第第第二二二二次临时次临时股东大会会议资料二零壹壹壹壹壹壹年年年年七七七七月月月月二二二二十十十十二二二二日日日日新疆天宏纸业股份有限公司20202012011111年第二二二次临时股东大会会议议程二次临时股东大会会议议程会议地点：新疆石河子市西三路公司办公楼一楼会议室会议时间：2011年7月22日上午11：00时会议主持人：董事长李侠记录：董事会秘书王巧玲会议议程：一、主持人宣布大会开始介绍出席会议的股东人数及代表的股份总数列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师二、推荐并通过总监票人、监票人和计票人三、逐项审议下列议案1、审议《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；2、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。四、与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决五、计票人统计表决情况总监票人宣布表决结果六、董事会秘书宣读本次股东大会决议七、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字八、北京市国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书九、主持人宣布大会结束-1-【议案一】关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案各位股东：：：因公司第三届董事会任期届满需进行换届选举。现提名李侠、王玉柱、吴晓军、赵云忠、王巧玲、王青、周书义、李辉为公司第四届董事会董事候选人其中：周书义、李辉为公司独立董事候选人（董事候选人简历附后）。现提交股东大会审议。请各位股东审议。新疆天宏纸业股份有限公司董事会2011年7月22日-2-附件：：：新疆天宏纸业股份有限公司第四四四届董事会董事候选人简历四届董事会董事候选人简历李侠男1961年7月出生大专学历高级会计师。曾任农八师石河子150团财务科副科长、科长1996年至2005年任农八师石河子150团总会计师2005年至2007年任农八师石河子150团副团长、总会计师、石河子银河纺织有限公司常务副董事长2007年5月任新疆天宏纸业股份有限公司总经理2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会董事、总经理。2010年5月任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记、第三届董事会董事长。王玉柱男1953年11月出生大学本科学历高级工程师。曾任石河子造纸厂生产科技术员、制浆车间副主任、生产技术科科长1984年任石河子造纸厂副厂长1990年任石河子造纸厂厂长1995年任石河子造纸厂党委书记。1984年至2007年当选为石河子市第三届、四届、五届、六届和第七届人大代表